Advarsel om Offshore DeFi-Handelsplatforme
Connecticuts generaladvokat har advaret forbrugerne om offshore DeFi-handelsplatforme, efter at en beboer indbetalte $200.000 gennem en tilsyneladende svindel og ikke kunne få pengene tilbage. Advarslen fremhævede også risici ved gearing, syntetiske aktiver og begrænsede muligheder for at få penge tilbage.
Svindel og Uregulerede Platforme
En Connecticut-beboer kan ikke få de $200.000 tilbage, der blev indbetalt til en ureguleret decentraliseret finans (DeFi) kryptovalutaudveksling, efter at vedkommende blev bedraget af en person, der påstod at kende dem. Connecticut-forbrugeradvarslen identificerede ikke den specifikke udveksling, der var involveret, eller den person, der anmodede om overførslen.
Udtalelser fra Embedsmænd
Connecticut’s generaladvokat William Tong udsendte advarslen sammen med en erklæring fra statens bankkommissær Jorge Perez, der nævnte økonomiske tab, højrisiko gearing, sikkerhedstrusler og begrænsede muligheder for at få penge tilbage. Tong sagde:
“Dette er ikke innovation, det er udnyttelse. Gør din research, før du overfører penge, og vær klar over, hvilke beskyttelser der er på plads, hvis tingene går galt.”
Risici ved Offshore DeFi-Platforme
Advarslen nævnte GMX, Gains Network, dYdX, Aevo, Drift Protocol, Vertex Protocol og Hyperliquid som offshore DeFi-platforme, som embedsmænd sagde opererer uden for de amerikanske reguleringsbeskyttelser. Den angav ikke, at Connecticut-beboeren brugte nogen af de syv tjenester, så tabet kan ikke tilskrives en navngiven platform.
Gearet Handel og Risici
Mange evige decentraliserede udvekslinger tillader handlende at opnå gearet eksponering direkte fra en digital tegnebog uden at købe det nævnte aktiv. Disse evige DEX-kontrakter har ingen udløbsdatoer og introducerer likvidations-, finansieringsrate-, smart-kontrakt- og oracle-risici.
Connecticut-embedsmænd sagde, at nogle offshore-platforme tilbyder gearing på 50x, 100x eller op til 250x, hvilket gør, at små markedsbevægelser kan slette indbetalt sikkerhed.
Regulatoriske Bekymringer
Commodity Futures Trading Commission (CFTC)’s briefing om kryptovaluta evige kontrakter siger, at høj gearing er almindelig på offshore-steder, men ikke er iboende for evige kontrakter, mens gearing på regulerede platforme styres af risikostyringsrammer. Handelsaktiviteten på Hyperliquid har vist, hvor hurtigt gearede positioner kan nærme sig tvungen lukning under rutinemæssige prisudsving.
Advarsler fra Myndighederne
Britiske reguleringsmyndigheder har rejst separate forbrugerbeskyttelsesproblemer om Hyperliquid, som de opfører som en uautoriseret virksomhed, der muligvis retter sig mod personer i Det Forenede Kongerige. Financial Conduct Authority’s advarsel siger, at platformen er uautoriseret, og brugere ikke ville modtage beskyttelse fra Financial Ombudsman Service eller Financial Services Compensation Scheme, hvis problemer opstod.
Risici ved Syntetiske Aktiver
Connecticut’s advarsel dækker også evige kontrakter knyttet til virksomheder som Apple, Tesla, Nvidia og SpaceX og advarer om, at købere holder gearede væddemål på syntetiske priser snarere end faktiske aktier. Centraliserede ejere af disse platforme kan ændre priser, fjerne aktiver fra handel og stoppe både handel og kundernes udbetalinger.
Afsluttende Bemærkninger
Statens advarsel kommer efter, at en anden Connecticut-beboer rapporterede at have mistet $228.000 gennem en separat svindel med kryptovaluta i 2025. Den sag involverede en pensioneret fysioterapeut, hvis investerings- og pensionskonti blev udtømt efter at en online operation lovede lukrative afkast og overtalte ham til at sende gentagne betalinger.
Embedsmænd advarede også om, at påståede genopretningsspecialister eller personer, der præsenterer sig som advokater, kan kræve forudbetalinger efter et indledende tab. En FBI-advarsel fra juli om falske agenter beskrev kriminelle, der brugte kunstig intelligens-genererede videoer, spoofede regeringswebsteder og falske løfter om genvundne midler til at målrette tidligere svindelofre.
Forbrugeradvarslen beder Connecticut-beboere om at verificere, om kryptotjenester er registreret, bevare transaktions- og kommunikationsoptegnelser og hurtigt rapportere mistænkte svindel. Connecticut har også vedtaget nye sikkerhedsforanstaltninger, der regulerer kryptovaluta-ATMs, men statens embedsmænd sagde, at decentrale transaktioner generelt forbliver irreversible, selv når andre forbrugerbeskyttelser gælder.
Føderale anklagere søger cirka $47.000 i kryptovaluta, der angiveligt er taget fra fem ofre gennem et teknologisk støtte- og regeringsforfalskningssvindelsystem.
