HTX Afviser Godkendelse af Kryptovaluta-Mikrotransfers
HTX har afvist at have godkendt en række omstridte kryptovaluta-mikrotransfers den 20. august, efter at nogle brugere hævdede, at midler fra HTX-relaterede adresser forårsagede overholdelsesrestriktioner hos Kraken og andre børser. En repræsentant fra HTX, der talte på vegne af virksomheden, sagde, at en intern gennemgang ikke fandt nogen aktivitet fra officielle virksomhedskonti.
Intern Gennemgang og Brugeraktivitet
Repræsentanten foreslog, at berørte brugere kunne have initieret transfers uafhængigt i et forsøg på at protestere mod eller teste Kraken’s restriktioner. Den samme repræsentant hævdede, at midler, der var frosset hos Kraken, omfattede sager til en værdi af op til 4,2 millioner dollars. HTX offentliggjorde dog ikke kontooptegnelser, transaktionshash eller kommunikationer fra Kraken, der understøttede dette beløb. Kraken har ikke offentligt bekræftet det påståede maksimum.
“Rapporterne begyndte, efter at brugere identificerede små uopfordrede USDT-transfers fra adresser, der blev betegnet som tilknyttet HTX.”
Adresseforgiftning og Overholdelsessystemer
Nogle kommentatorer beskrev transfers som adresseforgiftning, der havde til formål at udløse overholdelsessystemer på andre platforme. HTX sagde, at deres interne kontroller ikke fandt beviser for, at en officiel konto initierede en koordineret kampagne. Justin Sun kaldte separat rapporterne om, at HTX bevidst sendte transfers, “opdigtede”.
HTX-relaterede adresseforgiftning rapporter fortsætter, mens Kraken fryser brugerens midler på op til 4,2 millioner dollars. Tilgængelig on-chain rapportering har ikke fastslået, hvem der kontrollerede hver afsendende adresse. En fællesskabsundersøgelse fandt, at et parti på 7,5 USDT-transfers fra en HTX-mærket hot wallet gik til adresser, der blev tilskrevet Kraken.
Reguleringsgrundlag og Sanktioner
Kraken har bekræftet en bredere politik for at begrænse transfers forbundet med Huobi eller HTX. Børsen sagde, at britiske regeringssanctioner kræver, at den begrænser midler, der overføres fra Huobi til Kraken-kunde konti. HTX bestridte udpegningens anvendelse på sin børs og argumenterede for, at Huobi Global S.A. var adskilt fra den online platform.
“Det britiske kontor for finansielle sanktioner implementering afviste den adskillelse.”
Fremtidige Skridt og Beviser
HTX’s næste skridt er at offentliggøre sin endelige gennemgang, herunder verificerede afsendelsesadresser og transaktionshash. Kraken kan også præcisere, hvordan den vurderer uopfordrede transfers, og hvilken dokumentation berørte brugere har brug for for at genoprette adgangen.
Indtil da understøtter den officielle optegnelse tre snævrere fund: de britiske sanktioner gælder for HTX, Kraken begrænser berørte transfers, og HTX afviser at have godkendt de omstridte mikrotransaktioner. Den påståede fryse på 4,2 millioner dollars og enhver koordineret forgiftningskampagne forbliver uverificerede påstande.
