Edward Zimbardi og Ponzi-schemet
Edward Zimbardi, den påståede operatør af et $165 millioner crypto Ponzi-scheme, vendte tilbage til USA den 14. august efter at myndighederne i Fiji deporterede ham, meddelte føderale anklagere mandag. Zimbardi, 59 år gammel og bosiddende i Flowery Branch, Georgia, står over for 12 anklager om wire fraud, 12 anklager om hvidvaskning af penge og en anklage om sammensværgelse til at begå hvidvaskning af penge.
Anklagerne og deres baggrund
En føderal grand jury i Northern District of Georgia rejste anklagerne den 8. juli. Det amerikanske justitsministerium oplyste, at Zimbardi forventedes at møde for en føderal dommer i Los Angeles den 17. august. Anklagerne planlagde at søge hans tilbageholdelse, inden sagen fortsætter i Georgia. Ingen offentligt tilgængelig ordre, der bekræfter udfaldet af den høring, blev identificeret ved publiceringstidspunktet.
Anklagerne er påstande, og Zimbardi formodes uskyldig, indtil anklagerne beviser hans skyld ud over enhver rimelig tvivl.
Ifølge Justitsministeriets pressemeddelelse oprettede og promoverede Zimbardi en investeringsoperation kaldet “The Crypto Program” mellem juni 2022 og august 2023. Promotionsvideoer og hjemmesider beskrev angiveligt programmet som en mulighed for at købe digitale reklamepakker. Investorer blev angiveligt lovet garanterede månedlige afkast på 25%.
Investorer og midler
Deltagerne blev instrueret i at sende cryptocurrency til tegnebøger, som anklagerne hævder, at Zimbardi hemmeligt kontrollerede. Tusindvis af investorer angiveligt overførte mere end $165 millioner til disse adresser under operationen. Anklagerne hævder, at de lovede reklamepakker ikke blev købt. I stedet angiveligt brugte Zimbardi penge fra senere deltagere til at betale afkast til tidligere investorer, en betalingsstruktur, der er forbundet med Ponzi-schemes.
De underliggende cryptocurrency-adresser og komplette transaktionsoptegnelser fra anklagen er ikke blevet offentliggjort. Justitsministeriet har heller ikke identificeret de digitale aktiver, som investorerne brugte, eller afsløret, hvor meget cryptocurrency myndighederne har genvundet.
Personlige udgifter og investeringer
Zimbardi angiveligt placerede mere end $34 millioner af investorernes midler i risikable valutahandler. Anklagerne sagde, at disse handler medførte betydelige tab, selvom Justitsministeriet ikke gav et præcist tabstal. Anklagen beskylder også Zimbardi for at have brugt mindst $10 millioner på personlige udgifter, herunder:
- Et hus til sin søn
- Luksusbiler
- Underholdsbetalinger til sin tidligere kone
Denne information repræsenterer anklagerens påstande snarere end domstolens afgørelser. Zimbardi har ikke indgivet en offentligt rapporteret erklæring i Northern District of Georgia, og der var ikke noget forsvarsrespons til anklagerne tilgængeligt.
Efterforskning og deportation
Sagen ligner andre føderale retsforfølgninger, der involverer lovede faste afkast og senere investorers midler. “The Crypto Program” angiveligt kollapsede i august 2023, hvilket efterlod investorerne ude af stand til at genvinde deres midler. Anklagerne sagde, at Zimbardi senere rejste gennem Hawaii, Fiji og andre steder.
Efterforskere hævder, at han fik kendskab til FBI-efterforskningen og flygtede til Fiji i juli 2025. Han angiveligt forblev der i mere end et år. Anklagerne hævder også, at Zimbardi aflyste planer om at deltage i sin søns bryllup i Virginia i maj 2026, fordi han mistænkte, at FBI-agenter ville arrestere ham.
Justitsministeriet sagde, at hans mistanke var korrekt, men forklarede ikke, hvordan efterforskerne fik kendskab til den planlagte rejse.
Fijianske myndigheder deporterede Zimbardi den 14. august efter at have fået kendskab til de føderale anklager. FBI og det amerikanske udenrigsministerium koordinerede hans tilbagevenden med Fijis immigrationsministerium og politi.
Fremtidige skridt og efterforskning
Sagen modtog også assistance fra SEC, CFTC, California Department of Financial Protection and Innovation, Georgia Secretary of State og andre amerikanske myndigheder. Ingen parallelle civilretter mod Zimbardi blev identificeret på SEC- eller CFTC-webstederne pr. 18. august.
De umiddelbare næste skridt inkluderer Zimbardis overførsel eller fremmøde i Northern District of Georgia, en formel erklæring og en beslutning om, hvorvidt han forbliver tilbageholdt i ventetiden på retssagen. Anklagerne skal også offentliggøre beviser i henhold til føderale strafferetlige procedurer.
Retten vil fastsætte frister for anmodninger og retssag, efter Zimbardi møder i Georgia-sagen. Ingen retsdato er blevet annonceret.
Muligheder for ofre
FBI har åbnet en dedikeret portal for personer, der har investeret i “The Crypto Program”. Potentielle ofre kan indsende kontaktoplysninger og information om deres transaktioner. FBI sagde, at det senere kan anmode om støtte dokumenter til erstatningsprocedurer. Indsendelse garanterer ikke tilbagebetaling, og enhver erstatning vil afhænge af udfaldet af retsforfølgningen, verificerede tab og genvundne aktiver.
Assisterende amerikansk anklager Bethany L. Rupert fører sagen. FBI leder efterforskningen med assistance fra føderale, statslige og fijianske myndigheder.
