Sanktioner mod Kryptobørser
Det amerikanske finansministerium har netop sanktioneret to kryptobørser, som det hævder har hvidvasket millioner for Irans Revolutionsgarde. Sanktionerne omfatter en operatør, der drev ordningen fra Georgien og De Forenede Arabiske Emirater, samt en anden platform baseret i Iran. OFAC annoncerede aktionen den 7. august som en del af sin “Economic Fury”-kampagne.
“Det iranske regimes afhængighed af digitale aktiver og skyggebanknetværk er yderligere bevis på, at Economic Fury virker,” sagde finansminister Scott Bessent i en erklæring.
Baggrund for Sanktionerne
En separat, samtidig aktion blev rettet mod Irans traditionelle skyggebanknetværk. Hovedpersonen i sagen er Siavash Kayvanpour, som er født i Iran, har statsborgerskab i Dominica og Afghanistan, og drev et multinationalt netværk fra De Forenede Arabiske Emirater og Georgien. Gennem sit georgiske firma, SHPS Shelbit, drev han Shelbit Exchange.
Finansministeriet oplyser, at iranske væbnede styrkers tilknyttede tegnebøger har sendt over 1 million dollar i kryptovaluta til Shelbit, som derefter har sendt mere end 2 millioner dollar tilbage til iranske tegnebøger—plus yderligere 2 millioner dollar til Nobitex, en iransk børs, der allerede er blevet sanktioneret for terrorfinansiering.
Hvidvaskning og Regulering
Shelbit har også hvidvasket titusinder af millioner fra et persisk sprog online gambling-netværk, ifølge finansministeriet. De Forenede Arabiske Emiraters Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) tog håndhævelsesaktion mod Shelbit General Trading i januar 2025 og igen i juli 2026, men børsen forblev i drift, ifølge finansministeriet.
Kayvanpour drev også det Polen-baserede Shelbit Technologies samt det UAE-baserede Crypto Home og NFT Home DMCC, som alle er blevet udpeget sammen med Shelbit. Den anden børs, Aban Tether, har behandlet millioner i transaktioner med tidligere udpegede iranske platforme, herunder Nobitex, Wallex, Bitpin og Ramzinex.
Konsekvenser af Sanktionerne
Begge børsers sanktioner er en del af myndighedernes indsats for at målrette Irans finansielle sektor og dens støtte til terrorisme. Udpegningerne tilføjer enhederne til Specially Designated Nationals (SDN) Listen—den amerikanske regerings blokliste over personer og firmaer, der er afskåret fra det amerikanske finansielle system.
Enhver ejendom, der berører USA, fryses, og udenlandske firmaer, der fortsætter med at handle med dem, risikerer sekundære sanktioner. Udenrigsministeriets Rewards for Justice-program tilbyder op til 15 millioner dollar for information, der kan forstyrre de finansielle mekanismer for IRGC, Irans militær.
Krypto-beslagene er en del af en vedholdende indsats mod Irans afhængighed af kryptovaluta: Bare i maj frysede USA 131 millioner dollar i Iran-relateret kryptovaluta, og ifølge Bessent har de beslaglagt cirka 1 milliard dollar i iransk kryptovaluta siden kampagnen begyndte.
Fra den 7. august er Shelbit Exchange, Aban Tether og de navngivne personer blevet tilføjet til SDN Listen, og deres aktiver, der berører USA, er blevet blokeret.
