Razzia mod kryptovalutaudvekslinger i Rusland
Rusland har tilbageholdt over 20 medarbejdere i razziaer mod ni kryptovalutaudvekslinger på grund af påståede hvidvaskningsordninger knyttet til svindelprovenuer. Ifølge en officiel erklæring fra Ruslands Føderale Sikkerhedstjeneste (FSB) lukkede myndighederne, i samarbejde med indenrigsministeriet, ni uregistrerede kryptovalutaudvekslingstjenester, der opererede fra Moskvas forretningsdistrikt.
Baggrund for operationen
Myndighederne hævder, at disse udvekslinger blev brugt til at konvertere penge stjålet gennem telefon-svindel til kryptovaluta og sende det til konti, der blev kontrolleret af ukrainske koordinatorer. Operationen fandt sted i Moskva International Business Center, almindeligvis kendt som Moskva City, hvor mere end 20 ansatte fra udvekslingstjenesterne blev tilbageholdt.
FSB hævdede, at udvekslingerne var en del af ni udenlandskoordinerede kanaler, der blev brugt til at flytte midler ud af Rusland gennem kryptotransaktioner. Myndighederne oplyste, at sagen centrerer sig om provenuer fra fjernsvindel, der målrettede russiske borgere. Ifølge FSB forblev ofrene i konstant kontakt med svindelcallcentre, fulgte detaljerede instruktioner fra svindlere og indså ikke arten af de transaktioner, de udførte.
Rolle af udvekslingstjenesterne
Efterforskere hævder, at udvekslingstjenesterne solgte kryptovaluta til ofrene, herunder pensionister, der handlede under indflydelse af svindlere, før de overførte de digitale aktiver til konti, som FSB beskrev som tilhørende ukrainske håndterere. Sammen med udvekslingsmedarbejderne tilbageholdt myndighederne også påståede medskyldige i alderen 18 til 25, som ifølge agenturet arbejdede som bud.
“Budene indsamlede kontanter fra svindlede personer og leverede dem til kryptovalutaudvekslingssteder for konvertering, før midlerne angiveligt blev sendt til udlandet.”
FSB oplyste også, at mange af de personer, der blev rekrutteret til at arbejde ved udvekslingerne, var blevet ansat eksternt fra forskellige russiske regioner, på trods af at de manglede tilstrækkelig finansiel viden. Efterforskere hævder, at de var blevet trukket ind i operationen med løfter om nemme indtægter.
Retlige konsekvenser
Ruslands indenrigsministerium har åbnet straffesager i henhold til del 4 af artikel 159 i landets straffelov, der dækker svindel i særlig stor skala. Ifølge myndighederne bliver udvekslingsmedarbejdere og bud efterforsket som påståede medskyldige i forbrydelserne og kan risikere fængselsstraffe på op til 10 år, hvis de bliver dømt.
Ny lovgivning om digitale aktiver
Samtidig sagde embedsmændene, at de fortsætter med at identificere yderligere ofre, verificere vidneudsagn og afgøre, om økonomiske tab kan inddrives. Den håndhævende aktion kommer mindre end en uge efter, at præsident Vladimir Putin underskrev Ruslands nye lov om digitale aktiver, som etablerer en reguleret ramme for kryptovalutaudvekslinger, mæglere, forvaltere og andre markedsdeltagere fra den 1. september.
I henhold til lovgivningen skal kryptovalutaudvekslingsudbydere tilslutte sig et regeringsregister og opretholde minimumskapitalkrav, før de tilbyder tjenester under det nye juridiske regime. Eksisterende udvekslingsvirksomheder har en overgangsperiode, før registreringskravene bliver obligatoriske, selvom FSB identificerede de virksomheder, der blev målrettet i den seneste operation, som uregistrerede udvekslingssteder, der angiveligt var involveret i kriminel aktivitet.
Fremtidige reguleringer og offentlig opfattelse
Lovgivningen begrænser også detailkøb af kryptovaluta, indfører obligatorisk egnethedstest for investorer og opretholder Ruslands forbud mod at bruge kryptovaluta til at betale for almindelige varer og tjenester inden for landet. Samtidig tillader den digitale aktiver at blive brugt i visse grænseoverskridende handelsafregninger under den ramme, der er godkendt af lovgiverne.
I mellemtiden forbereder Den Russiske Centralbank yderligere reguleringer, der dækker udvekslingsoperationer, organiseret handel, digitale depot og investorbeskyttelse, før hovedbestemmelserne i loven træder i kraft. De seneste razziaer følger flere nylige regeringsforanstaltninger, der påvirker kryptovalutaindustrien.
Separate undersøgelsesresultater offentliggjort i denne uge af Rambler&Co viste, at mange russere stadig er uvidende om digitale aktiver på trods af den kommende lancering af det regulerede marked. Ifølge undersøgelsen sagde 69% af respondenterne, at de ikke kunne identificere en praktisk grund til at bruge kryptovaluta, mens mere end halvdelen rapporterede at vide lidt om, hvordan kryptovalutaer fungerer.
Respondenterne identificerede også klare regler, licenserede platforme og pålidelig information som prioriteter, før de bruger digitale aktiver.
