Identifikation af Kryptovaluta-Tegnebøger
En argentinsk domstol har beordret identifikation af indehaverne bag 25 kryptovaluta-tegnebøger og fryset aktiver knyttet til $LIBRA-tokenundersøgelsen, efter at myndighederne har sporet millioner af dollars på tværs af flere blockchain-netværk.
Dommerens Ordre
Ifølge den argentinske avis Clarín udstedte føderal dommer Marcelo Martínez de Giorgi ordren efter at have gennemgået en rapport fra Cybercrime Technical Department hos den argentinske føderale politi. Rapporten rekonstruerede bevægelsen af kryptovalutaaktiver knyttet til $LIBRA-sagen fra maj måned og frem.
Ordren søger identiteter på kontoholdere, know-your-customer-optegnelser, IP-adresser, transaktionshistorik og anden information, der kunne identificere dem bag transaktionerne.
Baggrund for Sagen
Den seneste foranstaltning centrerer sig om 25 tegnebøger, som menes at have håndteret en del af pengene, der blev tilbageholdt af skaberne af $LIBRA-token efter dets mislykkede lancering i februar 2025. Dommeren instruerede også myndighederne om at fryse aktiver forbundet med disse tegnebøger, selvom det stadig er uklart, om midlerne stadig er der, eller allerede er blevet overført et andet sted.
Aktivitet af Libra Team
Rettsdokumenter, der blev gennemgået af publikationen, rekonstruerede aktiviteten af otte tegnebøger identificeret som “Libra Team”, som efterforskere knyttede til tokenens oprettelse og tilbagetrækning af investorers midler.
Efter den argentinske præsident Javier Milei promoverede projektet på sociale medier, steg tokenens pris kortvarigt, før den kollapsede inden for minutter. Ifølge rapporten sagde tokenskaber Hayden Davis tidligere, at cirka 110 millioner dollars forblev under hans kontrol efter lanceringen.
Overførsler og Sporing
Efterforskere fandt, at fire af de otte Libra Team-tegnebøger konsoliderede midlerne i en enkelt tegnebog identificeret som “61yk”. Politirapporten angav, at tegnebogen “61yk” havde været fryset i næsten seks måneder under en ordre fra den amerikanske distriktsret for den sydlige del af New York.
Efter at restriktionen blev ophævet, påstod efterforskerne, at tegnebogen omfordelte midler ved hjælp af en “digital smurfing”-strategi, der brød større saldi op i mindre overførsler for at gøre transaktionerne sværere at følge.
Bevægelse af Midler
Myndighederne sporede en stor bevægelse den 10. maj, da 498.539 USDT blev overført gennem et cross-chain interoperabilitetsprotokol til en tegnebog på Tron-netværket. Den modtagende tegnebog delte derefter midlerne op i 17 separate transaktioner i et forsøg på at skjule sporet.
Den føderale politirapport fandt, at mindst 10 af disse transaktioner passerede gennem Binance, mens otte tegnebøger var knyttet til Bybit, to til OKX, og yderligere to til Bitfinex. Da centraliserede børser generelt kræver kundens identitetsverifikation, mener efterforskerne, at disse overførsler kan hjælpe med at identificere nogle af de involverede personer.
Fremtidige Planer for Midlerne
Kryptovaluta-analytiker Fernando Molina, som uafhængigt har sporet bevægelsen af $LIBRA-midler, har tidligere anslået, at omkring 8,2 millioner dollars forblev inaktive, før de blev aktive igen i maj gennem tegnebøger, der nu er under retlig kontrol.
Separate oplysninger gennemgået af Clarín indikerer, at de resterende midler forvaltes gennem en tillid oprettet af Davis, som har til formål at distribuere tilskud til argentinske virksomheder som en del af et foreslået genoplivning af projektet inden årets udgang. Tidligere rapporter sagde, at tilliden allerede havde modtaget 71 tilskudsansøgninger.
