DOJ Anklager Føderal Fange for Kryptovaluta Fjernelse
Det amerikanske justitsministerium (DOJ) har anklaget en føderal fange for den påståede fjernelse af omkring $290.000 i kryptovaluta, der var konfiskeret af regeringen. Den bulgarske statsborger Rossen G. Iossifov optrådte i føderal domstol i Eastern District of Kentucky med anklager relateret til midlerne.
Anklagerne
Anklagerne har tiltalt ham for at fjerne ejendom for at forhindre beslaglæggelse, medvirken og sammensværgelse til at begå hvidvaskning af penge. Ifølge justitsministeriets erklæring den 9. juli skulle Iossifov angiveligt have sammensvoret at overføre kryptovalutaen i januar 2024. En domstol havde allerede beordret aktiverne konfiskeret til USA efter hans tidligere domfældelse.
Metoder til Overførsel
Anklagerne hævder, at den 53-årige flyttede midlerne gennem flere kryptovaluta-børser og “illegale blandetjenester.” Overførslerne skulle angiveligt have forhindret den amerikanske regering i at tage besiddelse af aktiverne. Crypto mixers kombinerer midler fra forskellige brugere, før de redistribueres til nye adresser. Denne proces kan gøre det sværere at følge transaktionsspor, selvom blockchain-optegnelser stadig kan tillade efterforskere at spore dele af bevægelsen.
Baggrund for Sagen
Derudover afsluttede DOJ konfiskationen af mere end $400 millioner relateret til kryptovaluta-mixeren Helix i januar. Helix havde behandlet mere end 354.000 Bitcoin, mens de betjente darknet-markeder og andre brugere. Den nye sag stammer fra aktiver forbundet med Iossifovs domfældelse i 2021. Han afsonede en føderal fængselsdom på 111 måneder, da de påståede overførsler fandt sted.
Hvidvaskningsskemaet
Beviser præsenteret under den tidligere retssag viste, at Iossifov hvidvaskede næsten $5 millioner i kryptovaluta på mindre end tre år. Han ejede RG Coins, en Bulgarien-baseret Bitcoin-børs, som anklagerne sagde betjente medlemmer af et online auktionssvindelnetsværk. Skemaet målrettede amerikanske købere gennem falske annoncer for køretøjer og andre dyre varer. Ofre sendte betalinger for produkter, der ikke eksisterede, mens medlemmer af netværket flyttede provenuet gennem bankkonti og kryptovalutatjenester.
Retlige Konsekvenser
En domstol beordrede Iossifov til at betale $2.642.297,43 i erstatning til ofrene. Den beordrede ham også til at konfiskere den kryptovaluta, der nu er i centrum for den nye straffesag. Hans tidligere domfældelse og straf blev senere opretholdt ved appel.
Assisterende justitsminister A. Tysen Duva sagde, at Iossifov er anklaget for at have flyttet kryptovaluta opnået gennem det tidligere svindelschema “i strid med en domstols konfiskationsordre.”
Duva tilføjede, at DOJ ville forfølge tiltalte, der ignorerer domstolsordrer knyttet til tidligere straffedomme. Secret Service efterforskede den seneste sag, mens DOJ’s kontor for internationale anliggender også gav støtte.
Udfordringer ved Digital Asset Kontrol
Sagen viser den operationelle udfordring, som myndighederne står over for, når de skal tage kontrol over digitale aktiver. En domstol kan udstede en konfiskationsordre, men embedsmænd skal stadig sikre tegnebøgerne, private nøgler og relaterede konti, før midlerne kan overføres andre steder.
Crypto.news har tidligere rapporteret om lignende føderale inddrivelsesaktioner. I en sag søgte DOJ konfiskation af $2,3 millioner i Bitcoin relateret til Chaos ransomware-gruppen. Efterforskere sagde, at de fik adgang til midlerne gennem en genvundet tegnebogsfrase.
Mulige Straffe
Hvis Iossifov bliver dømt for de seneste anklager, står han over for en maksimal samlet straf på 25 års fængsel. Domstolen vil bestemme enhver straf efter at have overvejet føderale retningslinjer og andre juridiske faktorer. DOJ har ikke offentliggjort, hvilke børser eller blandetjenester der angiveligt har behandlet de $290.000. Det har heller ikke forklaret, hvordan Iossifov angiveligt dirigerede transaktionerne, mens han var i føderal varetægt.
Dog repræsenterer anklagen påstande snarere end bevis for skyld. Iossifov formodes uskyldig, medmindre anklagerne kan bevise anklagerne ud over en rimelig tvivl i retten. Sagen vil fortsætte i Eastern District of Kentucky. Senior Counsel Vasantha Rao og assisterende U.S. Attorney Kathryn M. Dieruf fører sagen.
