Beslaglæggelse af Kriminel Infrastruktur
De amerikanske myndigheder har ramt den tekniske rygsøjle af det, de kalder et af de mest produktive kriminelle markeder, der nogensinde har opereret online. Justitsministeriet annoncerede tirsdag beslaglæggelsen af en cloud computing-konto, der blev brugt af datterselskaber af Huione Group, et Kambodja-baseret konglomerat, der er anklaget for at hjælpe med at hvidvaske milliarder af dollars i udbytte fra kryptovaluta-investeringssvindel og cybersvindel.
Den Kriminelle Markedsplads
Kontoen hostede “backend-infrastruktur” for disse datterselskaber, sagde anklagerne, hvilket gjorde det muligt for kriminelle at flytte og skjule midler, før de blev konverteret til banksystemet uden at blive opdaget.
“Dagens beslaglæggelse rammer et af verdens mest produktive kriminelle markeder,”
sagde assisterende justitsminister A. Tysen Duva fra afdelingens kriminelle division. Konten fungerede som “en teknologisk rygsøjle, der gjorde det muligt for milliarder i svindeludbytte at blive overført, flyttet og skjult,” sagde han,
“meget af det stjålet gennem svindelcentre i Sydøstasien.”
Huione Guarantee og Dets Rolle
Ifølge retsdokumenter hjalp kontoen med at drive Huione Guarantee, også kendt som Haowang Guarantee, et Telegram-baseret marked, hvor sælgere handlede med stjålne kort- og identitetsdata, malware-udbytte og hvidvaskningstjenester til romantik- og investeringssvindel. Det tilbød også escrow-tjenester for at hjælpe kriminelle, herunder hvidvaskere, med at handle i kryptovaluta.
Stigning i Kryptovaluta-Svindel
Blockchain-analytikere har beskrevet Huione Guarantee som det største ulovlige online marked nogensinde, der overskygger mørke-web forgængere som Silk Road. Telegram forbød sine kanaler i maj 2025, hvilket tvang det til at lukke ned, selvom efterfølgende markeder hurtigt dukkede op for at udfylde hullet.
Retshåndhævelse og Fremtidige Tiltag
Beslaglæggelsen afslutter et år med nedslidninger mod Huione. Sidste oktober udstedte Finansministeriets Financial Crimes Enforcement Network en endelig regel, der adskilte Huione fra det amerikanske finansielle system som en “primær hvidvaskningsbekymring”, idet de henviste til dets rolle i hvidvaskning af kryptovaluta-svindeludbytte og midler fra nordkoreanske cyber-heists. Tirsdag flyttede FinCEN for at udvide den regel til en efterfølger, H-Pay Service PLC, for at beskytte mod, at gruppen undgik forbuddet.
Konklusion
Kryptovaluta-relateret svindel fortsætter med at stige. Amerikanere rapporterede mere end 7,2 milliarder dollars i tab fra kryptovaluta-investeringssvindel alene til FBI’s Internet Crime Complaint Center i 2025, en del af over 20 milliarder dollars i samlede cyberkriminalitetstab sidste år, en stigning på 26%. Sagen, der blev efterforsket af FBI’s San Francisco-feltkontor og IRS Criminal Investigation, er en del af Operation Riptide, en FBI-kampagne, der sigter mod infrastrukturen bag online svindel. Afdelingen krediterede blockchain-analysefirmaerne Chainalysis og Elliptic, sammen med Googles cyberkriminalitetsteam, for deres assistance.
Huione har vist sig at være dygtig til at omgruppere i mødet med pres fra retshåndhævelse, idet de lancerede deres egen stablecoin, USDH, og flyttede aktiviteter til tilknyttede platforme, efterhånden som håndhævelsen er blevet strammet.
