Thailands Efterforskning af Ulovlig Kryptovaluta-Mining
Thailands førende efterforskningsagentur har udvidet en nedslagsaktion mod ulovlig kryptovaluta-mining, som de hævder fungerer som en hvidvaskningsmaskine for kinesisk-relaterede kriminalitetssyndikater. Department of Special Investigation (DSI) meddelte fredag, at de har udvidet deres undersøgelse af et netværk af “grå” kinesisk kapital, et udtryk for ulovlige midler, der bevæges gennem legitimt udseende kanaler.
Dette netværk er knyttet til ulovlig mining og transnational hvidvaskning af penge, med finansielle strømme på over 10 milliarder baht (ca. $300 millioner) om året, ifølge en pressemeddelelse fra DSI.
Razziaer og Beslaglæggelser
Sagen voksede ud af razziaer i 2025, hvor DSI’s Technology and Cyber Crime Bureau nedbrød tre mining-netværk, der blev beskyldt for at stjæle elektricitet til at drive deres rigs. Myndighederne beslaglagde mere end 6.390 maskiner og vurderede skaden for den statsejede Provincial Electricity Authority til over 953 millioner baht, cirka $29 millioner, hvilket gør det til en af de største forsyningsstjælser i nyere tid.
Hvidvaskning af Penge og Arrestordrer
Efterforskere siger, at mining-operationerne fungerede som et knudepunkt for at hvidvaske indtægter fra call-center svindel og online gambling, med burmesiske statsborgere rekrutteret til at hæve mellem 30 millioner og 50 millioner baht (omkring $920.000 til $1,5 millioner) i kontanter fra thailandske banker hver dag.
DSI har udstedt arrestordrer for otte mistænkte, herunder fire kinesiske finansfolk og fire burmesiske statsborgere, og søger syv yderligere personer, mens de indkalder fem andre til at stå over for anklager.
Nøglefigur og International Opmærksomhed
En nøglefigur, navngivet af DSI som Wang Yicheng, er mistænkt i en stor digital aktiv svindelsag, der er blevet flaget af amerikansk retshåndhævelse. Den amerikanske Secret Service har beslaglagt mere end $17,8 millioner (omkring 620 millioner baht) i kryptovaluta knyttet til ham, forbundet med tab, der overstiger 2 milliarder baht.
“Wang, en Bangkok-baseret forretningsmand, havde allerede tiltrukket amerikansk opmærksomhed: Secret Service sporede tidligere midler fra et amerikansk svindeloffer til en kryptokonto i hans navn, som myndighederne knyttede til en ‘pig butchering’ operation.”
Thailandske Embedsmænd og Korruption
Undersøgelsen har også involveret thailandske embedsmænd. DSI har henvist to sager til National Anti-Corruption Commission, der involverer syv embedsmænd fra elmyndigheden, en retshåndhævende officer og 13 investorer eller påståede medskyldige, der er anklaget for at have hjulpet minerne med at tappe strøm og undgå opdagelse.
Regional Indsats mod Kryptovaluta-Relateret Kriminalitet
Udvidelsen bygger på en række razziaer, der begyndte i december sidste år, da DSI beslaglagde 3.642 rigs til en værdi af $8,6 millioner fra steder knyttet til kinesiske svindelnetværk, der opererede fra Myanmar. Nedslagsaktionen afspejler en bredere sydøstasiatisk indsats mod kryptovaluta-relateret strømtyveri.
Malaysias statslige forsyningsselskab har rapporteret om cirka $1,1 milliard i stjålet elektricitet over fem år, og FN’s kontor for narkotika og kriminalitet har advaret om, at transnationale bander i stigende grad bruger ulovlig kryptovaluta-mining til at hvidvaske milliarder.
