Kryptovaluta-svindelsag og retsforfølgelsesklage
Enforcement Directorate (ED) har indgivet en retsforfølgelsesklage i en kryptovaluta-svindelsag, der involverer mere end 20 millioner dollars i stjålne digitale aktiver. Myndigheden har beslaglagt aktiver til en værdi af cirka 64,55 crore INR (ca. 6,83 millioner dollars), som er relateret til de påståede udbytter af kriminalitet.
Navne og involverede parter
Ifølge agenturet nævner klagen navnene Chirag Tomar, Pankaj Tomar, Kushagra Shakya, Akash Vaish, Rahul Anand, Ketan Luthra, Tomar Group of Industries Private Limited og Exahomes Realtors.
Baggrund for sagen
Sagen stammer fra påstande om, at kryptovaluta-investorer blev narret gennem falske hjemmesider, der var designet til at ligne den amerikanske kryptobørs Coinbase. Efterforskere hævder, at Chirag Tomar, som i øjeblikket er i forvaring i USA, spillede en central rolle i ordningen.
Efterforskning og anholdelse
Agenturet oplyser, at beviser og sagsdetaljer blev indhentet fra amerikanske myndigheder gennem kanaler for gensidig retshjælp som en del af efterforskningen. Myndighederne hævder, at gruppen oprettede svindelhjemmesider, der lignede Coinbase, og brugte dem til at indsamle loginoplysninger og autentificeringsdetaljer fra intetanende brugere.
Når adgangen var opnået, blev kryptovaluta-beholdninger angiveligt overført fra ofrenes konti til tegnebøger, der blev kontrolleret af de anklagede.
Retssager i USA viser, at Tomar blev anholdt af Federal Bureau of Investigation (FBI) i Atlanta lufthavn i december 2023. Han tilstod senere sig skyldig i sammensværgelse om trådsvindel og blev idømt 60 måneders fængsel, efterfulgt af to års overvåget prøveløsladelse.
Operationens omfang
Amerikanske anklagere hævdede, at operationen kørte fra mindst juni 2021 og målrettede ofre i USA og andre lande gennem spoofede Coinbase-hjemmesider. Ifølge retsdokumenter brugte svindlerne domæner, der var designet til at efterligne Coinbases tjenester, herunder en falsk version af børsens Coinbase Pro-platform.
Anklagerne hævdede også, at medlemmer af ordningen udgav sig for at være kundesupportrepræsentanter fra Coinbase og i nogle tilfælde brugte fjernskrivebordssoftware til at få adgang til ofrenes konti. Et offer i North Carolina mistede angiveligt mere end 240.000 dollars i februar 2022.
Finansielle konsekvenser
Amerikanske myndigheder sagde, at ordningen genererede mere end 20 millioner dollars i stjålet kryptovaluta fra hundreder af ofre. Retsdokumenter hævdede yderligere, at nogle af udbyttet blev brugt til luksusbiler og internationale rejser, herunder ture til Dubai.
Indiske efterforskere hævdede, at efter kryptovalutaen blev stjålet, blev aktiverne flyttet gennem flere tegnebøger og konverteret til andre virtuelle digitale aktiver for at skjule transaktionssporet. Agenturet sagde, at midlerne til sidst blev konverteret til indisk valuta gennem peer-to-peer-transaktioner og dirigeret ind på bankkonti knyttet til Chirag Tomar og andre anklagede personer.
Regulering af den digitale aktivsektor
Denne retsforfølgelsesklage kommer, mens indiske myndigheder fortsætter med at stramme tilsynet med den digitale aktivsektor under loven om forebyggelse af hvidvaskning af penge. Under regler håndhævet af Financial Intelligence Unit er kryptovaluta-børser og andre virtuelle aktivserviceudbydere forpligtet til at opretholde kunderegistre, udføre kendskab-til-kunde-tjek og rapportere mistænkelige transaktioner.
Enforcement Directorate fungerer som en af de centrale myndigheder, der er ansvarlige for at efterforske påstået hvidvaskning af penge, der involverer digitale aktiver.
