Føderal Svindelsag og Beslaglæggelse af Kryptovaluta
En føderal svindelsag har ført til store beslag af kryptovaluta, efter at anklagere har oplyst, at næsten $100 millioner blev flyttet gennem bankkonti og kryptovalutabørser. Myndighederne har beslaglagt omkring $7,1 millioner fra digitale tegnebøger knyttet til ordningen, mens anklagerne separat søger $24.707.031 i erstatning.
Baggrund for Svindelordningen
Millioner af dollars i kryptovaluta, der er relateret til en investeringssvindelordning på $100 millioner, er blevet beslaglagt, efter at føderale anklagere har sikret en fem-årig fængselsdom for Geoffrey K. Auyeung, ifølge U.S. Attorney’s Office for the Western District of Washington den 9. juni 2026. Efterforskere har sporet ordningen til påståede olie- og gaslagermuligheder i Rotterdam, Holland, og Houston.
Metoder og Overførsler
Ofre har sendt midler til konti, de troede fungerede som escrow-vehikler, som Justitsministeriet (DOJ) har detaljeret. Når pengene var modtaget, “blev de hurtigt flyttet til andre konti, flyttet offshore, eller blev brugt til at købe kryptovalutaer, herunder Bitcoin, Tether, USD Coin og Ethereum, via kryptovalutabørser som Gemini, Bitstamp og Coinbase,” bemærkede DOJ. “Meget af kryptovalutaen blev yderligere overført til konti på kryptovalutabørsen Binance.”
Anklagerne udtalte: “Næsten $100 millioner i svindelprovenuer passerede gennem bankkonti, som han oprettede og knyttede til kryptovalutabørser.”
Retssag og Konsekvenser
Rettsdokumenter indikerer, at Auyeung åbnede mindst 81 bankkonti på tværs af 24 finansielle institutioner. Han åbnede også 19 konti på tværs af otte kryptovalutabørser. Mellem juni 2022 og juli 2024 modtog disse konti $97,1 millioner i bankoverførsler og tredjepartsindskud. Myndighederne har beskrevet kryptovaluta som en nøglekanal for hvidvaskning snarere end det oprindelige salgspitch.
Den påståede svindel centrerede sig om falske olielagermuligheder. Kryptovaluta kom ind i sagen, efter at ofremidler nåede Auyeung-kontrollerede konti og blev flyttet gennem børser, offshore-konti og adresser knyttet til udenlandske medskyldige. Ofrene står over for en erstatningsproces, der stadig bevæger sig gennem retten, med anklagerne, der søger $24.707.031.
Auyeungs Økonomiske Tab
Auyeungs økonomiske eksponering strækker sig ud over fængslingen. Han har tabt omkring $2,3 millioner i midler og kontanter beslaglagt fra bankkonti og hans hjem, sammen med en Audi SQ8. Han har også accepteret at opgive cirka $300.000 i bankmidler til erstatning. DOJ udtalte: “Han har yderligere accepteret ikke at anfægte den civile konfiskation af omkring $7,1 millioner beslaglagt fra forskellige kryptovaluta-tegnebøger.”
Fortsatte Undersøgelser
Anklagerne hævdede også, at Auyeung fortsatte med at kommunikere med medskyldige efter anklage og anholdelse. Fra august 2024 til december 2025 accepterede han yderligere $400.000 i provisioner, der blev dirigeret gennem konti i hans kones navn, ifølge regeringen. DOJ’s rekord bitcoin-konfiskationssag har fornyet granskningen af globale svindelkomplekser knyttet til kryptovaluta-svindel, trafficking og organiseret kriminalitet.
