Geoffrey K. Auyeung Dømt for Hvidvaskning af Penge
Geoffrey K. Auyeung, en 47-årig mand fra Seattle-området i Washington, er blevet idømt fem års fængsel for sammensværgelse om hvidvaskning af penge i forbindelse med en kryptovaluta-svindelsag, der svindlede ofre for næsten 100 millioner dollars. Auyeung, der blev arresteret i 2024 og erklærede sig skyldig i februar, var ansvarlig for at modtage svindelprovenuer, som han videresendte til sine medskyldiges bankkonti eller kryptoadresser i form af Bitcoin, Ethereum eller dollar-baserede stablecoins som USDT og USDC.
Erklæring fra Anklagemyndigheden
“Hr. Auyeung faciliterede en svindel, udviklet af andre, der stjal investorernes penge, mens han beroligede dem med løfter om en legitim escrow-konto,” sagde First Assistant U.S. Attorney Neil Floyd i en erklæring. “Og selv efter han blev tiltalt og arresteret, brugte Auyeung 16 måneder på hemmeligt at kommunikere med sine medskyldige og fortsatte med at modtage sine ulovlige gebyrer ved at få pengene til at gå til sin kones bankkonti,” tilføjede Floyd. “Han viste fuldstændig respektløshed over for loven.”
Svindelmetoder og Økonomiske Transaktioner
Auyeung og hans medskyldige overtalte ofre til at sende dem penge fra mindst 2022 til 2024, overbeviste dem om, at deres midler blev investeret i olie- og gasindustrien. I stedet, da han modtog pengene, overførte han dem til bankkonti eller kryptobørser som Gemini, Bitstamp og Coinbase for at købe kryptovaluta. Til sidst blev de fleste af kryptovaluta-tokens overført til den førende kryptobørs Binance, og ofrene modtog ingen yderligere kommunikation fra Auyeung.
Finansielle Resultater og Beslaglæggelser
I løbet af den toårige periode fra juni 2022 til juli 2024 modtog Auyeungs konti 97,1 millioner dollars i bankoverførsler og andre indskud, som regeringen mener var svindelprovenuer. Ifølge anklagerne kanaliserede Auyeung midler gennem forskellige konti og enheder for at reducere granskningen og hævdede, at han “hurtigt konverterede enorme beløb af fiat-midler til kryptovaluta, som han derefter hurtigt distribuerede til forskellige indskudsadresser givet af sine medskyldige.” Han tjente mindst 4 millioner dollars i kommission fra medskyldige for sin rolle og fik beslaglagt mere end 2,3 millioner dollars fra bankkonti på tidspunktet for sin arrestation, sammen med en bil og 7,1 millioner dollars beslaglagt fra kryptovaluta-wallets.
