Efterforskning af Bithumb og politisk indflydelse
Sydkoreansk politi har angiveligt ransaget Bithumbs kontorer som led i en efterforskning af påstande om, at den uafhængige lovgiver Kim Byung-gi har brugt sin politiske indflydelse til at sikre ansættelse for sin søn i kryptovaluta-virksomheder.
Ransagning og påstande
Ifølge en rapport fra News1 mandag udførte efterforskerne ransagningen, mens de undersøgte påstande om, at Kim forsøgte at påvirke ansættelsesbeslutninger hos både Bithumb og Dunamu, operatøren af Upbit, Sydkoreas største kryptobørs. Rapporten nævnte, at Kims søn tiltrådte Bithumb i januar 2025 og forblev i virksomheden i cirka seks måneder.
Myndighedernes undersøgelser
Myndighederne undersøger, om rekrutteringsprocessen involverede ekstern pres eller favoritbehandling relateret til Kims position. Sydkoreanske efterforskere har angiveligt spurgt Kim flere gange, mens de vurderede, om der var blevet overtrådt nogen love gennem den påståede brug af politisk indflydelse.
“Disse interaktioner tiltrak opmærksomhed, fordi Kims søn angiveligt var ansat i virksomheden i den periode, hvilket fik efterforskerne til at undersøge, om lovgivers parlamentariske aktiviteter og hans søns ansættelse var forbundet.”
Tidligere faser af efterforskningen
Tidligere faser af efterforskningen involverede allerede vidnesbyrd fra ledere i store kryptobørser. Ifølge rapporten indkaldte politiet børsens embedsmænd som vidner i februar, før de gennemførte en separat ransagning og beslaglæggelse på Bithumbs hovedkvarter og Bithumb Financial Tower. Yderligere afhøringer fortsatte i april, da efterforskerne interviewede flere personer knyttet til børsen, mens de indsamlede beviser.
Politisk følsomhed og Bithumbs udfordringer
Kim optrådte også for efterforskerne i april vedrørende 13 separate anklager, ifølge News1. Disse anklager omfattede påstande relateret til nominering, bestikkelse, ansættelsesfavorisering knyttet til hans søn og anmodninger vedrørende en universitetsoverførsel. Under sin sjette optræden for myndighederne sagde Kim angiveligt, at han troede, han i sidste ende ville blive frikendt for forkert.
Ansættelsesfavorisering forbliver et politisk følsomt emne i Sydkorea, hvor tidligere kontroverser involverende politikere og store virksomheder har udløst offentlig debat om indflydelse, rekrutteringspraksis og adgang til muligheder.
Bithumbs overholdelsesproblemer
Den seneste efterforskning kommer, mens Bithumb fortsætter med at kæmpe mod sydkoreanske regulatorer over overholdelsesstraffe, der blev pålagt tidligere på året. I marts bødes Finansielle Efterretningsenhed børsen ₩36,8 milliarder, cirka $24,6 millioner, og beordrede en seks måneders delvis forretningsophør efter at have identificeret påståede fejl i Know Your Customer og Anti-Money Laundering.
Regulatorerne sagde, at Bithumb havde faciliteret 45.772 virtuelle aktivoverførsler involverende 18 ikke-registrerede udenlandske virtuelle aktivserviceudbydere og nævnte 6,65 millioner påståede overtrædelser under den Specifikke Finansielle Oplysningslov.
Retssager og fremtidige planer
Rettsdokumenter citeret af Yonhap viste, at Seoul Administrative Court gav Bithumb en udsættelse af eksekvering i maj, hvilket midlertidigt stoppede håndhævelsen af suspensionen, mens børsen udfordrer FIU’s beslutning gennem en separat retssag. Afgørelsen pauserede restriktionerne, men annullerede ikke de underliggende sanktioner.
På trods af de juridiske forhindringer har Bithumb fortsat med at forfølge ekspansionsplaner. I maj underskrev børsen en hensigtserklæring med SSI Digital Technology, et datterselskab af det vietnamesiske værdipapirfirma SSI Securities, for at udforske lanceringen af en reguleret digital aktivbørs i Vietnam. Det foreslåede partnerskab dækker børsinfrastruktur, opbevaring, sikkerhed, overholdelsessystemer og institutionelle tjenester, selvom eventuelle investerings- eller driftsplaner forbliver underlagt godkendelse fra vietnamesiske myndigheder.
