Kryptoinvesterings- og MLM-skema under angreb
Texas-regulatorer har rettet sig mod et påstået kryptoinvesterings- og MLM-skema, der lovede millionærstatus, passiv indkomst og høje månedlige afkast gennem rekruttering og handelsstrategier. Ordrerne nævner også hævegebyrer, investor-låse og påstande om lav risiko ved AI-assisteret handel.
Nødstop- og ophørordre
Den 3. juni meddelte Texas State Securities Board, at de har udstedt en nødstop- og ophørordre mod BG Wealth Sharing LTD og DSJ Exchange PTY Ltd. Ordrerne retter sig mod et påstået kryptoinvesterings- og multilevel marketing (MLM) skema, der henvendte sig til investorer i Texas.
Beskrivelse af DSJ og BG Wealth
Regulatorer beskrev DSJ som en påstået kryptobørs knyttet til passive investeringer og AI-aktiverede handelskrav. Ordrerne nævner også BG Wealth Sharing Group LLC, Thaddious Thomas og Gagandeep Sarkaria. Regulatorer rapporterede, at BG Wealth sendte handelsstrategier til investorer via Bonchat, en messaging-app, og instruerede dem i at indtaste strategierne på DSJ’s påståede kryptobørs.
Rekruttering og investorens tillid
“Rekruttere lokkede angiveligt investorer med påstande om, at et lille indledende depositum kunne generere ‘livslang månedlig indkomst’ og gøre deltagere til millionærer inden for måneder gennem aggressive rekrutteringsbonusser.”
Skemaet brugte flere trykpunkter til at opbygge investorernes tillid. Regulatorer nævnte påstande om en succesrate på 99,6%, garanteret hovedstolbeskyttelse, månedlige afkast på mindst 60% og en fordobling af hovedstolen på cirka 40 dage. Disse løfter fik platformen til at fremstå systematisk og lavrisiko.
Gebyrer og udfordringer for investorer
Den nødstop- og ophørordre angiver, at investorer, der søgte hævninger, stod over for et behandlingsgebyr på cirka 20% af kontoværdien. Respondenterne præsenterede gebyret som en anti-arbitrage- og anti-hvidvaskningsforanstaltning. Texas rapporterede også, at BG Wealth senere krævede yderligere 12% fra hver investors kontoværdi, knyttet til skatter og kontotransfergebyrer.
“Efter at have deaktiveret standard kontohævninger, krævede operatørerne, at ofrene betalte en yderligere 12% ‘udgangsskat’ eller ‘overholdelsesgebyr’ af egen lomme, før nogen midler kunne frigives.”
Statens respons og bredere konsekvenser
Texas slutter sig til Washington og Hawaii i at tage formel statslig værdipapirhandling vedrørende BG Wealth Sharing eller tilknyttede enheder. Utah og Alaska har også udsendt investoradvarsler knyttet til BG Wealth Sharing og DSJ Exchange, men disse advarsler var ikke formelle stop- og ophørordrer. Den bredere respons viser, hvordan operationen nåede investorer på tværs af flere stater.
Risiko og usikkerhed for investorer
Udgiftsstrategien skabte en anden risiko for investorerne. Efter regulatoriske advarsler, skyldte respondenterne DSJ for svindelkrav og dirigerede investorerne mod HQIEX, der i ordren blev beskrevet som en erstatningsbørsservice. Dette skift kunne holde ofrene engagerede, mens det tilføjede usikkerhed.
Det omdirigerede også opmærksomheden fra hævninger, manglende oplysninger, fondens opbevaring, handelsaktivitet og bekymringer om sammenblanding.
Texas’ investering i bitcoin
Texas er blevet den første amerikanske stat til at opnå bitcoin-eksponering med offentlige midler, idet der er afsat 10 millioner dollars til sin nye…
