Anklager mod Owe Martin Andresen
Det amerikanske justitsministerium (DOJ) har anklaget den tyske statsborger Owe Martin Andresen for et påstået hvidvaskningsskema knyttet til Dream Market, en darknet-markedsplads, der lukkede i 2019. Anklagerne hævder, at Andresen var den mistænkte hovedadministrator af siden.
Arrestation og anklager
DOJ oplyste, at Andresen blev arresteret i Tyskland i sidste uge på baggrund af parallelle tyske anklager. Amerikanske anklagere har anført, at han brugte inaktive Dream Market-administrator tegnebøger til at flytte midler og senere konvertere en del af provenuet til guldbarrer.
Dream Market’s historie
Dream Market blev lanceret i 2013 og blev et af de største darknet-markeder, før det lukkede. Anklagerne angiver, at siden havde tæt på 100.000 opføringer på et tidspunkt og brugte Tor-netværket samt kryptovaluta til at skjule identiteten på købere, sælgere og betalinger.
Genoptagelse af aktivitet
Efter nedlukningen oplyste DOJ, at Dream Markets kryptoinfrastruktur forblev stort set urørt. Anklagerne hævder, at aktiviteten genoptog i slutningen af 2022, da midler blev flyttet fra gamle Dream Market-tegnebøger til nye konsoliderede tegnebøger. De påpeger, at overførslerne “kun kunne være blevet initieret” af nogen med adgang til de originale private nøgler.
Køb af guldbarrer
Desuden hævder anklagerne, at Andresen brugte en kryptotjenesteudbyder baseret i Atlanta til at købe guldbarrer fra internationale virksomheder i august 2023. Guldbarrerne blev angiveligt sendt til hans hjemmeadresse i Tyskland. DOJ oplyser, at Andresen angiveligt har vasket mere end 2 millioner dollars mellem august 2023 og april 2025.
Ransagninger og beviser
Under ransagninger den 7. maj fandt myndighederne omkring 1,7 millioner dollars i guldbarrer, mere end 23.000 dollars i kontanter samt oplysninger knyttet til bankkonti og kryptovaluta tegnebøger, der indeholder omkring 1,2 millioner dollars, som menes at være provenu fra Dream Market.
Retlige konsekvenser
En føderal storjury har anklaget Andresen for seks tilfælde af international hvidvaskning af penge og seks tilfælde af hvidvaskning af penge. Hver amerikansk anklage kan give op til 20 års fængsel. DOJ understreger, at Andresen formodes uskyldig, indtil han er bevist skyldig.
Bredere kontekst
Sagen følger en bredere håndhævelse mod kryptovaluta-relateret hvidvaskning. Crypto.news rapporterede, at DOJ afsluttede konfiskationen af over 400 millioner dollars i aktiver knyttet til Helix, en darknet kryptomixer. Separat dækning nævnte, at en mand fra Californien fik 70 måneders fængsel for at have vasket midler knyttet til en kryptotyveri-gruppe på 263 millioner dollars.
