Christopher Delgado’s Undskyldning og Anklager
Den tidligere CEO for Goliath Ventures, Christopher Delgado, har offentligt undskyldt over for investorer, mens han står over for føderale anklager om at have drevet et kryptoponzi-skema til en værdi af $328 millioner. Skemaet er angiveligt knyttet til falske investeringsløfter og misbrug af kundemidler.
Interview og Anklager
I et interview, der blev sendt mandag af ABC-tilknyttede WFTV, sagde Delgado, at han frivilligt vendte tilbage til USA for at svare på anklager om svindel og hvidvaskning af penge, som blev rejst af U.S. Attorney’s Office i Orlando den 20. februar. “De satte deres tillid til mig, og jeg har fejlet dem,” sagde Delgado til mediet. Han tilføjede, at han ønskede at forklare, hvad der skete “fra begyndelse til slut” og udtrykke “hvor ked af det jeg er.”
Føderale anklagere har beskyldt Delgado for at have drevet Goliath Ventures som et ponzi-skema mellem januar 2023 og januar 2026 ved at overbevise investorer om at placere store beløb i kryptovaluta likviditetspuljestrategier, der angiveligt lovede garanterede månedlige afkast. Hvis han bliver dømt for alle anklager, risikerer Delgado op til 30 års fængsel.
Ofre og Misbrug af Midler
WFTV rapporterede, at ofrene inkluderede sygeplejersker, lærere, brandmænd og pensionister, der angiveligt blev tiltrukket af løfter om, at deres midler kunne trækkes tilbage når som helst. En investor mistede angiveligt næsten $720.000 efter at være blevet forsikret om, at investeringen havde garanterede afkast og adgang til indløsning.
Under tv-interviewet indrømmede Delgado, at Goliath havde betalt folk “en astronomisk mængde penge“, da han blev spurgt om, hvordan investorernes kapital angiveligt blev håndteret.
Anklagere sagde, at en del af de penge, der blev indsamlet fra investorer, gik til køb af fire ejendomme i Florida til en samlet værdi af $14,5 millioner. Retssager fra U.S. Attorney’s Office hævdede også, at investorernes penge finansierede luksusrejser, store forretningsbegivenheder og virksomhedens julefester knyttet til Goliath Ventures’ drift.
Retssager og Bankens Rolle
I mellemtiden rapporterede WFTV, at Delgado i øjeblikket er ude på kaution under husarrest, mens han bærer en ankelmonitor på en ejendom på 11.000 kvadratfod, som myndighederne hævder blev købt ved hjælp af investorernes midler. Delgado fortalte stationen, at der kun var omkring $160.000 tilbage på Goliath Ventures’ bankkonto omkring tidspunktet for hans anholdelse.
Samtidig hævdede Delgado, at han ikke handlede alene og sagde, at han samarbejder med føderale efterforskere vedrørende, hvad han beskrev som involvering af tidligere kolleger i det påståede skema.
En separat retssag indgivet i marts udvidede granskningen ud over Goliath Ventures selv, efter at investorer sagsøgte JPMorgan Chase over deres påståede rolle i behandlingen af transaktioner knyttet til operationen. Ifølge den foreslåede gruppering af retssagen indgivet i føderal domstol i Nordkalifornien, hævdede investorer, at cirka $253 millioner strømmede ind på Chase-konti forbundet med Goliath Ventures mellem januar 2023 og juni 2025.
Retssagen hævdede yderligere, at omkring $123 millioner senere blev overført fra disse konti til tegnebøger på Coinbase og andre kryptovaluta-platforme. Klagerne argumenterede for, at JPMorgan burde have identificeret mistænkelig aktivitet knyttet til investeringsoperationen gennem sine Know Your Customer og anti-hvidvaskningsforpligtelser.
Klagen beskyldte banken for ikke at handle på store og gentagne detailinvestorindskud, der angiveligt ikke matchede Goliaths angivne forretningsaktivitet. Investorerne bag retssagen søger erstatning, mens de argumenterer for, at traditionelle finansielle institutioner også bør stå til ansvar, når påståede kryptovaluta-svindeloperationer flytter midler gennem regulerede bankkanaler.
I sidste måned forlængede en føderal dommer i Florida fristen for anklagere til at indgive en anklageskrift mod Delgado indtil den 26. juni.
