Granskning af Nobitex
Irans største kryptobørs, Nobitex, står over for ny granskning efter, at Reuters har rapporteret, at to brødre fra den indflydelsesrige Kharrazi-familie i Iran grundlagde platformen under et alternativt efternavn. Rapporten kommer i takt med, at blockchain-data viser en stigning i kryptobevægelser fra Iran under konfliktrelateret stress.
Baggrund og påstande
Nobitex har nægtet forbindelser til regeringen og hævder, at de ikke hjælper statslige organer. Ali og Mohammad Kharrazi grundlagde Nobitex i 2018 ved at bruge efternavnet Aghamir. Ifølge rapporten er brødrene en del af en magtfuld iransk familie med dybe politiske og religiøse bånd.
Nobitex er vokset til at blive Irans største kryptobørs og hævder at have 11 millioner brugere, der håndterer cirka 70% af Irans kryptotransaktioner. Reuters rapporterede, at blockchain-optegnelser og interviews peger på transaktioner knyttet til sanktionerede iranske enheder, herunder centralbanken og Den Islamiske Revolutionsgarde.
Parallelt finansielt system
Rapporten indikerer, at Nobitex er blevet en del af et parallelt finansielt system, der anvendes uden for normale bankkanaler. Nobitex afviser påstandene om direkte statslige forbindelser og har fortalt Reuters, at de er en “privat og uafhængig virksomhed” uden relationer eller kontrakter med IRGC, Irans centralbank eller andre statslige organer.
Kryptovalutaens rolle i sanktionerede økonomier
Desuden tilføjer rapporten til langvarige bekymringer om kryptovalutaens rolle i sanktionerede økonomier. Reuters citerede blockchain-analyse og efterforskere, der sagde, at Nobitex har hjulpet med at flytte midler uden for vestlige finansielle kontroller. Nick Smart, leder af Crystal Intelligence, fortalte Reuters, at Nobitex skaber et vanskeligt overholdelsesproblem, da normale iranske brugere og statsligt knyttede aktiviteter kan dele den samme platform. Han sagde, at det er “svært at adskille regimet fra folket.”
Stigning i kryptoudtag
Granskningen følger også en markant stigning i iranske kryptoudtag efter amerikanske og israelske luftangreb på Teheran. Crypto.news rapporterede, at Nobitex-udtag sprang med mere end 700% inden for få minutter efter angrebene. Elliptic-data viste, at brugere trak mere end $500.000 tilbage kort efter de første angreb, og beløbet nåede senere næsten $3 millioner mellem 28. februar og 1. marts.
Crypto.news citerede også Elliptic for at sige, at Nobitex tillader brugere at konvertere rials til kryptovaluta og trække midler til eksterne tegnebøger. Denne proces kan hjælpe brugere med at flytte penge til udlandet, når bankruterne forbliver begrænsede.
Internetnedbrud og transaktionsvolumen
TRM Labs gav et mere forsigtigt syn og sagde, at aktiviteten muligvis har afspejlet lavere transaktionsvolumen forårsaget af internetnedbrud, ikke kun kapitalflugt. Irans internetforbindelse faldt med cirka 99% efter angrebene begyndte.
