Tether Fryser Midler Relateret til Kriminalitet
Tether har fryset over $344 millioner i USDT, der er knyttet til unddragelse af sanktioner og svindel. Dette understreger stablecoins’ rolle som både veje for kriminalitet og regulatoriske flaskehalse.
Samarbejde med Retshåndhævende Myndigheder
Tether har samarbejdet med det amerikanske finansministeriums Office of Foreign Assets Control (OFAC) og andre retshåndhævende myndigheder for at fryse midler fra tegnebøger, der angiveligt er blevet brugt til at undgå sanktioner og til storskalasvindel. De seneste tiltag tilføjer til det, Tether for nylig har beskrevet som milliarder af dollars i tokens, der er blevet fryset eller beslaglagt i kriminalitetsrelaterede sager.
CEO’s Udtalelse
CEO Paolo Ardoino understregede, at “USDT på ingen måde er et fristed for ulovlige aktiviteter,” og argumenterede for, at tokenens sporbarhed og Tethers kontroller gør det til et dårligt værktøj for kriminelle.
Politik for Frysing af Tegnebøger
Ifølge Tether har virksomheden i stigende grad tilpasset sin politik for frysing af tegnebøger i overensstemmelse med OFAC’s liste over særligt udpegede personer. Dette blokerer adresser forbundet med sanktionerede personer, terrorfinansiering og højrisikojurisdiktioner.
Højprofilerede Sager
Amerikanske retshåndhævende myndigheder har udnyttet Tethers kapacitet i en række højprofilerede “pig butchering”-sager, hvor svindlere opbygger relationer til ofre, før de kanaliserer deres opsparinger ind i falske kryptoinvesteringer. I februar annoncerede det amerikanske anklagemyndighed for den østlige delstat North Carolina beslaglæggelsen af over $61 millioner i USDT knyttet til sådanne ordninger.
Markedsdata og Regulering
Pr. 23. april handles USDT til omkring $1,00 med en markedsværdi tæt på $188 milliarder, hvilket gør det til den tredjestørste kryptoaktiv og den dominerende dollar-stablecoin efter volumen. Offentlige retshåndhævelsessager skildrer Tether som et centraliseret flaskehals, som regulatorer kan bruge til at fryse og omdirigere midler.
Fremtidige Udfordringer
En nylig Reuters-rapport bemærkede, at Tether har fryset cirka $4,2 milliarder i tokens knyttet til ulovlig aktivitet, med omkring $3,5 milliarder låst siden 2023 alene. Datafirmaer som Chainalysis og TRM Labs fortsætter med at spore omfattende brug af USDT i grænseoverskridende unddragelse af sanktioner og svindel.
Yderligere Information
For mere information om samarbejde om håndhævelse omkring USDT, se denne crypto.news-historie om en nedslagtning af svindel med svin på $47 millioner, denne historie om OFAC-fokuserede fryse af tegnebøger, og denne historie om bredere amerikanske sanktionstiltag i krypto. Live USDT-markedsdata er tilgængelig på crypto.news’ Tether-prisside.
