Barnebarnet af en Berygtet Kriminel Idømt Fængsel
Carmine G. Agnello, barnebarn af John Gotti, en af Amerikas mest berygtede kriminelle figurer, er blevet idømt 15 måneders fængsel for at have svindlet Small Business Administration (SBA) for cirka 1,1 millioner dollars gennem Economic Injury Disaster Loan (EIDL)-programmet. Anklagerne hævder, at han omdirigerede omkring 420.000 dollars af disse midler til en kryptovaluta-virksomhed i stedet for at støtte sin virksomhed.
Svindel og Rettergang
Agnello erklærede sig skyldig i september 2024 for wire fraud og blev beordret til at betale 1.268.302 dollars i erstatning, afsone to års overvåget prøveløsladelse og gennemføre 100 timers samfundstjeneste. Mellem april 2020 og november 2021 ansøgte han svindelagtigt om mindst tre EIDL-lån gennem sin virksomhed, Crown Auto Parts & Recycling, LLC, og indsendte falske oplysninger om medarbejderantal og planlagt brug af midlerne.
Strukturel Sårbarhed i Nødhjælp
Eksperter har påpeget, at Agnellos sag afspejler et mønster af opportunistisk svindel under COVID-æraens hjælpeprogrammer.
“Regeringen prioriterede hastighed, slap kontrol og skabte det, som efterforskere har beskrevet som en slags betal-nu-jag-senere-miljø,”
sagde cyberkriminalitetskonsulent David Sehyeon Baek. Isabella Chase, Head of Policy, EMEA hos TRM Labs, kaldte pandemiprogrammerne “blandt de mest betydningsfulde svindelvinkler, vi har observeret i de seneste år.”
Andre Sager og Konsekvenser
Sidste måned blev rideshare-chauffør Bruce Choi anklaget for wire fraud og hvidvaskning af penge efter at have opnået mere end 2 millioner dollars i COVID-lån til et fiktivt selskab og overført provenuet til kryptovaluta-børsen Kraken. I oktober blev en engelsk glarmester idømt 22 måneders fængsel for at have sikret sig to COVID Bounce Back-lån og rettet en del mod kryptovaluta-investeringer.
Familiebaggrund og Retssag
Agnellos bedstefar, John Gotti, var en berygtet mafia-chef, der blev dømt for mord og afpresning i 1992. Baek bemærkede, at selvom Agnellos familiebaggrund rejser spørgsmål, er der ikke blevet rejst RICO-anklager eller hvidvaskningsanklager i hans sag.
“DOJ ser ud til at have behandlet det som en ret ligetil wire fraud-sag,”
sagde Baek.
Forsvar og Svindelmetoder
Agnellos advokat, Jeffrey Lichtman, nævnte, at hans klient led af en spilleafhængighed og pegede på hans usædvanlige opvækst som bidragende faktorer. Chase bemærkede, at svindelsager, der involverer kryptovaluta, ofte viser bevidst, metodisk adfærd, herunder strukturerede transaktioner og bestræbelser på at skjule oprindelsen af midlerne.
