Kinesiske Myndigheder Anholder Tidligere Formand for Huione Group
Kinesiske myndigheder har anholdt den tidligere formand for den cambodjanske koncern Huione Group, et selskab som amerikanske reguleringsmyndigheder har anklaget for at have behandlet milliarder af dollars relateret til svindel, cyberkriminalitet og anden ulovlig kryptovalutaaktivitet. Ifølge Kinas Ministerium for Offentlig Sikkerhed blev Li Xiong identificeret som et centralt medlem af en kriminel organisation involveret i grænseoverskridende gambling og svindelsystemer.
Ministeriet tilføjede, at Huione drev e-handel, betalings- og kryptovalutatjenester. Huione Group har også været underlagt granskning fra amerikanske reguleringsmyndigheder. Sidste år klassificerede det amerikanske finansministerium Huione Group som en “primær bekymring vedrørende hvidvaskning af penge.”
Ulovlige Indtægter og Kryptovaluta-Svindel
Agenturet oplyste, at selskabet modtog mindst 4 milliarder dollars i ulovlige indtægter mellem august 2021 og januar 2025, relateret til svindel, stjålne midler og anden cyberkriminalitet. I februar rapporterede agenter fra det amerikanske Scam Center Strike Force, at fryse- og beslaglæggelser relateret til ulovlig kryptovalutaaktivitet i Sydøstasien oversteg 580 millioner dollars.
“Huione har været en af de mest betydningsfulde aktører inden for ulovlig finansiering, vi har sporet i Sydøstasien,” sagde Ari Redbord, global leder af politik og regeringsanliggender hos blockchain-intelligensfirmaet TRM Labs, til Decrypt.
Redbord tilføjede, at TRM har observeret titusinder af milliarder dollars i kryptovaluta, der bevæger sig gennem tjenester knyttet til Huione i de seneste år, “med konstant eksponering for svindelindtægter og anden ulovlig aktivitet.”
Kriminalitetsoperationer i Sydøstasien
Sydøstasien er blevet et hotspot for cyberkriminalitetsoperationer, der målretter ofre over hele verden. Mange opererer fra anlæg, der kører online svindelsystemer, herunder kryptovaluta-investering svindel og romantiske svindel. Sidste år klassificerede Interpol svindelanlæg som en transnational kriminel trussel og fremhævede deres brug af menneskehandel, online svindel og tvangsarbejde.
Lis påståede samarbejdspartner Chen Zhi, grundlægger af Prince Group-koncernen, blev udleveret fra Cambodja til Kina tidligere på året, efter at selskabet stod over for sanktioner fra USA og Storbritannien over påståede forbindelser til cybersvindelnetværk. I marts anklagede anklagere i Taiwan mere end 62 personer for påståede forbindelser til Prince Group.
“De øger omkostningerne og risikoen og kan fragmentere disse netværk,” sagde Redbord. “Men aktører har tendens til at tilpasse sig hurtigt og skifte til parallelle eller efterfølgende tjenester.”
