Retssag mod pastor og medhjælpere afvist
En føderal dommer i New York afviste torsdag RICO-kravene, der understøttede en gruppering af retssager mod en pastor og påståede medhjælpere. Dommeren fandt, at investorerne i det, som myndighederne har kaldt et kryptovaluta Ponzi-scheme, ikke kunne fortsætte med at forfølge erstatning.
Dommerens afgørelse
U.S. District Judge Ronnie Abrams konkluderede, at en bestemmelse i Private Securities Litigation Reform Act fra 1995 var grundlaget for at kaste retssagen ud, da dens krav var baseret på “prædikat handlinger af værdipapirsvindel”, som ikke var retsforfølgelsesværdige. I civile sager tillader RICO, at personer kan sagsøge parter involveret i racketeering-aktiviteter som svindel eller afpresning.
Dog bemærkede Abrams, at de personer, der hævder at være blevet svindlet for penge af en pastor tilknyttet Syvende Dags Adventistkirken, har 30 dage til at indgive en ændret klage.
Baggrund for retssagen
Retssagen, der blev anlagt i maj, søgte mindst 750 millioner dollars i erstatning for de tab, som investorerne har lidt i forbindelse med et scheme udtænkt af EminiFXs grundlægger og tidligere CEO, Eddy Alexandre, som tilstod sig skyldig i varer svindel i 2023. EminiFX præsenterede sig selv som en handelsplatform for digitale aktiver og udenlandske valutaer.
Anklagere oplyste, at Alexandre rejste 248 millioner dollars fra mere end 25.000 personer og lovede, at platformen kunne “fordoble deres penge inden for fem måneder” gennem hemmelig teknologi. Anklagere sagde, at Alexandre ikke investerede en væsentlig del af de midler, han rejste fra medlemmer af sin kirke og det haitianske samfund, samtidig med at han undlod at oplyse om millioner af dollars i tab på de allokeringer, han faktisk foretog, før hans anholdelse for næsten fire år siden.
Misbrug af tillid
Desuden sagde myndighederne, at Alexandre omdirigerede 14,7 millioner dollars af investorernes midler til sin personlige bankkonto og købte senere en BMW til 155.000 dollars. På tidspunktet for Alexandres dom blev pastoren beordret til at konfiskere 248,9 millioner dollars og betale 213 millioner dollars i erstatning. Ifølge Bureau of Prisons’ hjemmeside er han i øjeblikket tilbageholdt i en lavsikkerhedskorrektionsinstitution i Pennsylvania.
Sidste år beordrede en anden føderal dommer i New York Alexandre og hans virksomhed til at betale næsten 229 millioner dollars i forbindelse med en håndhævelsesaktion anlagt af CFTC. Alexandre repræsenterede sig selv i sagen.
Religiøse figurer, der angiveligt misbruger tillidspositioner, er ikke ukendte i kryptovaluta-verdenen. I september fandt en dommer i Colorado, at pastor Eli Regalado overtrådte værdipapirlovene, mens han rejste penge til et mislykket kryptovaluta-projekt, som Gud angiveligt havde sagt til ham at skabe.
