Undersøgelse af Binance af amerikanske senatorer
Den amerikanske senats demokrater har den 27. februar bedt Finansministeriet og Justitsministeriet om at undersøge, om Binance opretholder effektive kontroller mod ulovlig finansiering og overtrædelser af sanktioner.
Bekymringer om hvidvaskning af penge
I et brev sendt til finansminister Scott Bessent og justitsminister Pamela Bondi opfordrede lovgiverne til en hurtig og omfattende gennemgang af kryptobørsens systemer til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og overholdelse af sanktioner. De udtrykte bekymring for, at Binance muligvis ikke har formået at forhindre transaktioner knyttet til sanktionerede aktører.
“Senatorerne anmodede om et svar, der skitserer, hvilke skridt myndighederne planlægger at tage, og om Binance fortsat overholder sine tidligere juridiske forpligtelser.”
De satte en frist den 13. marts for, at ministerierne skal svare. Brevet henviste til nylige rapporter, der påstod, at store mængder digitale aktiver strømmede gennem Binance til enheder knyttet til Iran.
Transaktioner relateret til Iran
Ifølge lovgiverne identificerede compliance-personale transaktioner, der samlet set beløb sig til cirka 1,7 milliarder dollars, forbundet med iranske aktører, herunder grupper knyttet til den Islamiske Revolutionsgarde og Houthis. Derudover nævnte senatorerne påstande om, at en Binance-leverandør behandlede omkring 1,2 milliarder dollars i transaktioner involverende enheder relateret til Iran.
De nævnte også påstande om, at mere end 1.500 konti tilknyttet iranske brugere fik adgang til platformen på trods af amerikanske sanktioner.
Mulig unddragelse af russiske sanktioner
Brevet rejste yderligere bekymringer om, at Binance muligvis har faciliteret aktiviteter knyttet til unddragelse af russiske sanktioner. Lovgiverne skrev, at disse påstande, hvis de er sande, antyder betydelige svagheder i virksomhedens systemer til screening og overvågning af sanktioner.
Overholdelse af forligsaftaler
Senatorerne stillede også spørgsmålstegn ved, om Binance fortsat overholder betingelserne i sine forligsaftaler fra 2023 med amerikanske myndigheder. I november 2023 indgik Binance og dens grundlægger en aftale om at løse anklager relateret til hvidvaskning af penge og overtrædelser af sanktioner, hvor de betalte milliarder i bøder og accepterede løbende compliance-overvågning.
“Lovgiverne bad Finansministeriet og DOJ om at undersøge, om Binance har overholdt sine forpligtelser i henhold til disse aftaler.”
De anmodede også om oplysninger om eventuelle interne repressalier mod compliance-personale, der måtte have identificeret potentielle overtrædelser.
Betydningen af håndhævelse
Brevet understregede, at en stærk håndhævelse af sanktioner og love mod hvidvaskning af penge forbliver afgørende for den amerikanske nationale sikkerhed. Senatorerne opfordrede de føderale myndigheder til at sikre, at kryptoplatforme, der opererer globalt, følger de samme standarder, der gælder for traditionelle finansielle institutioner.
