Bitcoin Depot Introducerer ID-Verifikation
Bitcoin Depot vil begynde at verificere kundernes identiteter hver gang, de bruger virksomhedens pengeautomater. Dette er et frivilligt skridt for at forbedre sine overholdelsesprocedurer i takt med det stigende pres fra statslige anklagere. Ifølge det Atlanta-baserede firma markerer dette initiativ et “betydeligt fremskridt” i bestræbelserne på at forhindre svindel og anden ulovlig aktivitet.
Implementering af ID-Verifikation
Virksomheden begyndte at implementere politikken i en faseopdeling tidligere på måneden. Ved at gøre ID-verifikation obligatorisk for hver transaktion, forsøger virksomheden at dæmpe konto-deling, identitetstyveri og forsøg på at overtage konti. I oktober begyndte Bitcoin Depot at kræve, at kunderne fremviser ID, når de første gang bruger virksomhedens tjenester.
“Verificering af identitet ved hver transaktion hjælper os med at fange mønstre, der måske ikke viser sig under onboarding,” sagde CEO Scott Buchanan til Decrypt.
Økonomiske Udfordringer
Firmaet, der driver 8.800 pengeautomater i Nordamerika, så sin aktiekurs falde med 6,7% tirsdag til $5,37, ifølge Yahoo Finance. Dets aktier er faldet med 80% over de seneste seks måneder.
Svindel og Retssager
Bitcoin Depot siger, at det muliggør bredere adgang til digitale aktiver ved at lade kunderne købe Bitcoin med kontanter gennem sine maskiner. Dog har statslige anklagere i Massachusetts og Iowa påstået, at firmaet bevidst profiterer fra svindel mod ældre. I 2025 mistede amerikanere $333 millioner på svindel relateret til kryptovaluta pengeautomater, ifølge FBI.
En rapport fra AARP viste, at 14 stater vedtog love, der målretter kryptovaluta pengeautomater, med stater som Californien og Texas, der indførte strenge transaktionsgrænser. Svindlere målretter i stigende grad ældre, der bruger Bitcoin pengeautomater, på grund af den irreversible karakter af transaktioner på aktivets netværk.
“Mens de fjernede sikkerhedsforanstaltninger mod svindel og vildledte investorer for at fylde deres egne lommer,” sagde Massachusetts’ justitsminister Andrea Campbell i en retssag.
Retssagens Indhold
Klagen bemærker, at kunderne kun blev bedt om at give et telefonnummer, når de købte små mængder Bitcoin, før Bitcoin Depot forbedrede sin politik i oktober. Retssagen beder en domstol om at tvinge Bitcoin Depot til at tilpasse sin forretning og forbyde dem at acceptere transaktioner over $10.000 uden at tage yderligere skridt for at forhindre svindel.
Sidste år fastslog Iowas højesteret, at Bitcoin Depot havde ret til at beholde kontanter indsat i sine pengeautomater, der stammer fra svindel. Alligevel indvilligede virksomheden i at returnere midler til svindelofre i Maine sidste måned, efter en aftale om $1,9 millioner med statens bureau for forbrugerbeskyttelse.
Samspil med Retshåndhævende Myndigheder
Selvom Bitcoin Depot arbejder sammen med retshåndhævende myndigheder for at hjælpe dem med at identificere svindlere, kan der lejlighedsvis opstå forvirring. Dette inkluderer en sag sidste år, hvor myndighederne i Texas brød ind i en af virksomhedens pengeautomater med elværktøj i et forsøg på at hente midler.
