Paxfuls Retssag og Bøder
Paxful, den peer-to-peer Bitcoin-børs, der lukkede i 2023, blev denne uge dømt af en føderal domstol til at betale 4 millioner dollar i bøder efter at have tilstået sig skyldig i flere kriminelle anklager. Selskabet indgik en tilståelsesaftale med Justitsministeriet og Finansministeriet i december, hvor de indrømmede at have overført midler, der var involveret i hvidvaskning, svindel og prostitution samt kommerciel menneskehandel.
Handelsaktivitet og Indtægter
Ifølge Justitsministeriet faciliterede selskabet omkring 3 milliarder dollar i handler mellem 2017 og 2019 og indsamlede næsten 30 millioner dollar i indtægter fra denne forretning. Paxful overførte bevidst Bitcoin på vegne af kunder, herunder Backpage, en hjemmeside for prostitutionsannoncer, der profiterede fra ulovligt sexarbejde involverende mindreårige.
Reaktion fra Justitsministeriet
“Ved at sætte profit over overholdelse gjorde selskabet det muligt for hvidvaskning og andre forbrydelser,” sagde Eric Grant, en amerikansk anklager involveret i sagen, onsdag. “Denne dom sender et klart budskab: Selskaber, der lukker øjnene for kriminel aktivitet på deres platforme, vil stå over for alvorlige konsekvenser under amerikansk lov.”
Konsekvenser og Yderligere Bøder
Som en del af sin tilståelsesaftale indrømmede Paxful, at den passende kriminelle straf for deres forbrydelser ville være over 112 millioner dollar. Men Justitsministeriet fastslog, at selskabet ikke ville være i stand til at betale en bøde større end 4 millioner dollar. En føderal dommer bekræftede den 4 millioner dollar store bøde under en domsafsigelse tirsdag.
Paxful har også accepteret at betale en civil bøde på 3,5 millioner dollar til FinCEN, et bureau under Finansministeriet, for sin adfærd. I 2024 tilstod Paxfuls medstifter, Artur Schaback fra Estland, sig skyldig i at have overtrådt amerikanske love om hvidvaskning af penge.
