Kryptovaluta-svindel og domfældelse
En amerikansk domstol har idømt en organiser af kryptovaluta-svindel 20 års fængsel for sin rolle i et globalt bedrageri og hvidvaskningsskema på 73 millioner dollars, selvom han forbliver en flygtning efter at have undsluppet elektronisk overvågning.
Dommen over Daren Li
En føderal dommer i Californien dømte Daren Li, en dobbelt statsborger fra Kina og St. Kitts og Nevis, in absentia for sin rolle i en global konspiration om kryptovaluta-investering-svindel. Amerikanske anklagere siger, at svindlen har målrettet amerikanske ofre gennem sociale medier, datingplatforme og falske handelswebsteder.
Anklagerne sagde, at medskyldige opbyggede tillid til ofrene gennem uopfordrede beskeder og online-relationer, hvorefter de førte dem til falske kryptovaluta-platforme eller udgav sig for teknisk support for at udtrække penge, i en teknik kaldet “pig butchering.”
Retten pålagde også en tre-årig periode med overvåget løsladelse, efter at Li flygtede i december ved at skære en elektronisk overvågningsenhed over.
Industriens omfang og konsekvenser
Ari Redbord, global leder af politik og regeringsanliggender hos TRM Labs, fortalte Decrypt, at svindelcentre som det, Li drev fra Cambodja, “nu er blandt de største organiserede cyberkriminalitetsindustrier i verden, der konkurrerer med eller overgår mange former for narkotikahandel og ransomware i samlede indtægter.”
“Det, der adskiller dem, er skala og konsistens,” sagde Redbord. “De genererer kontinuerlig pengestrøm, målretter ofre globalt og er afhængige af gentagelige social engineering-modeller snarere end episodiske angreb, og kryptovaluta accelererer denne model ved at muliggøre hurtig bevægelse, lagdeling og konsolidering af midler.”
Li erklærede sig skyldig i november 2024 i en sammensværgelse om hvidvaskning af penge knyttet til kryptovaluta-investering-svindel, og er den første modtager af offermidler i sagen, der er blevet idømt straf, med otte medskyldige, der allerede har erklæret sig skyldige.
Internationale reaktioner og overvågning
Mindst 73,6 millioner dollars i offerpenge blev indsat på konti knyttet til ringen, herunder næsten 60 millioner dollars, der blev dirigeret gennem amerikanske skuffeselskaber, før de blev konverteret til kryptovaluta. Dommen kommer midt i øget international overvågning af svindeloperationer i Sydøstasien.
I november udpegede Interpol formelt svindelkomplekser som en transnational kriminel trussel, der påvirker ofre fra mere end 60 lande, idet de anerkendte, at kryptovaluta-relateret svindel nu sidder i kernen af den omfattende industri.
Sidste måned henrettede Kina 11 medlemmer af Ming-klanen bag Myanmar-svindelkomplekser knyttet til over 1,4 milliarder dollars i svindel og mindst 14 dødsfald, mens fem medlemmer af den rivaliserende Bai-familie også blev idømt dødsstraf i november for at have drevet dusinvis af svindelcentre.
