Retssagen mod Fenwick & West
Retssagen stammer fra påstande om, at Fenwick & West har hjulpet med at facilitere svindel hos FTX. Samtidig står den amerikanske kryptoregulering over for fornyet granskning, efter at anklagere i New York har advaret om, at den nyligt vedtagne GENIUS-lov kan svække beskyttelsen af svindelofre ved at give store stablecoin-udstedere som Tether og Circle for meget skøn over, om de skal fryse eller inddrive ulovlige midler.
Forlig i retssagen
FTX-brugere og advokatfirmaet Fenwick & West har nået en foreslået forlig i en række retssager, der beskylder firmaet for at have hjulpet med at facilitere den svindel, der førte til kryptobørsens sammenbrud. Dette fremgår af et fælles retsdokument, der blev indgivet fredag. Advokater for Fenwick & West og advokater, der repræsenterer FTX-brugere, fortalte en føderal domstol i Florida, at de planlægger at indsende forliget til godkendelse den 27. februar.
Selvom indgivelsen ikke afslørede de finansielle eller juridiske vilkår for aftalen, anmodede begge parter om, at retten pauser alle eksisterende frister og verserende bevægelser i sagen, mens forliget færdiggøres.
Baggrund for retssagen
Retssagen mod Fenwick & West blev indgivet i 2023 og senere ændret i august som en del af en multidistriktssag, der fulgte efter det dramatiske sammenbrud af FTX i slutningen af 2022. Denne retssag inkluderer krav mod tidligere ledere, berømtheder og professionelle servicefirmaer, der arbejdede med børsen.
I deres klage hævdede FTX-brugere, at Fenwick spillede “en nøgle- og afgørende rolle” i at muliggøre svindlen og argumenterede for, at børsens forseelser ikke ville have været mulige uden firmaets juridiske vejledning. Retssagen hævdede, at Fenwick gav “betydelig assistance” ved at designe og godkende virksomhedens strukturer, der angiveligt tillod uhensigtsmæssig adfærd at fortsætte uden kontrol.
Fenwicks forsvar
Fenwick nægtede anklagerne og kæmpede for at få sagen afvist ved at argumentere for, at de ikke var ansvarlige for at hjælpe og medvirke til en svindel, som de hævdede, at de ikke havde nogen viden om. Firmaet fastholdt, at de leverede rutinemæssige, lovlige juridiske tjenester og ikke var involveret i eller vidste om nogen svigagtig aktivitet på børsen.
I november tillod retten dog, at den ændrede klage kunne fortsætte, idet den afviste Fenwicks anmodning om at afvise sagen og holdt sagen i live. Denne afgørelse øgede presset på parterne for at udforske en forhandlet løsning.
Bekymringer om GENIUS-loven
I andre juridiske nyheder har flere anklagere i New York rejst bekymringer om, at en ny amerikansk føderal lov om stablecoins kunne svække beskyttelsen af svindelofre og advarede om, at det kan give store udstedere juridisk dækning til at undgå ansvar. Ifølge en CNN-rapport, der blev offentliggjort mandag, underskrev New Yorks anklager Letitia James og fire distriktsanklagere i New York et brev, der kritiserede GENIUS-loven og argumenterede for, at lovgivningen ikke tilstrækkeligt adresserer svindel i stablecoin-markederne.
Anklagerne sagde, at loven kunne tillade stablecoin-udstedere at fortsætte praksisser, der gør det vanskeligt for ofre at inddrive stjålne midler, hvilket effektivt beskytter virksomheder mod ansvar. Brevet nævnte specifikt Tether og Circle og hævdede, at begge firmaer har haft fordel af kriminel aktivitet involverende stablecoins.
Kritik af Tether og Circle
Anklagerne beskyldte Tether for kun at fryse nogle mistænkelige USDT-transaktioner og bevare bred skøn over, om de skal hjælpe retshåndhævelse. Som et resultat argumenterede de for, at midler stjålet og omdannet til USDT ofte aldrig fryses, beslaglægges eller returneres til ofrene.
Brevet kritiserede også Circle ved at sige, at mens virksomheden fremstiller sig selv som en partner i kampen mod finansiel kriminalitet, var dens politikker “betydeligt værre end dem fra Tether”, når det kommer til at hjælpe svindelofre med at inddrive midler.
Circle svarede ved at forsvare sin overholdelsesrekord og reguleringsholdning. Chief Strategy Officer Dante Disparte sagde, at virksomheden konsekvent prioriterede finansiel integritet og overholdelse af amerikanske og globale reguleringsstandarder og tilføjede, at GENIUS-loven styrker kravene til stablecoin-udstedere om at overholde regler for finansiel integritet, samtidig med at den styrker forbrugerbeskyttelsen.
Han sagde, at Circle har fulgt gældende regler som en amerikansk-reguleret finansiel institution og har til hensigt at fortsætte med det.
Tether afviste også kritikken ved at erklære, at de tager svindel, forbrugerbeskadigelse og misbrug af USDT alvorligt og opretholder en nul-tolerance politik over for ulovlig aktivitet. Dog forklarede virksomheden, at de ikke har en generel juridisk forpligtelse til at overholde statslige civile eller strafferetlige processer på samme måde som en amerikansk-reguleret finansiel institution ville. Tether har hovedkontor i El Salvador, uden for amerikansk reguleringsjurisdiktion.
