Kinesisk statsborger dømt for kryptovaluta-svindel
Det amerikanske justitsministerium har oplyst, at en kinesisk statsborger er på vej til fængsel for sin rolle i en international kryptovaluta-investeringssvindel, der har siphoneret mere end $36,9 millioner fra 174 ofre.
Jingliang Su’s dom
Jingliang Su har erklæret sig skyldig i en anklage om sammensværgelse til at drive en ulovlig pengeoverførselsvirksomhed og er blevet beordret til at betale $26.867.242,44 i erstatning som en del af den føderale sag.
Svindelmetoder
Ifølge justitsministeriet opererede Su og hans medsammensvorne fra svindelcentre i Cambodja og brugte uopfordrede beskeder på sociale medier, telefonopkald, sms’er og online datingtjenester til at opbygge tillid hos amerikanere. De henviste ofrene til sofistikerede falske kryptovaluta-handelswebsteder.
Svindlerne overbeviste ofrene om at overføre midler til “investeringer”, der i virkeligheden aldrig var legitime og straks blev omdirigeret til konti, der blev kontrolleret af ringen. Når midlerne var modtaget, flyttede Su og hans partnere de stjålne penge gennem et amerikansk skuffeselskab og en konto hos Deltec Bank i Bahamas, konverterede midlerne til stablecoin Tether (USDT) og overførte dem til digitale tegnebøger og svindeloperationer i Cambodja.
Retshåndhævelse og konsekvenser
Otte medsammensvorne har erklæret sig skyldige i forbindelse med ordningen, og flere er allerede blevet idømt fængselsstraffe på mellem 36 og 51 måneder.
“Nye investeringsmuligheder kan lyde interessante, men de har en mørk side: at tiltrække kriminelle, der i dette tilfælde stjal og derefter vaskede titusinder af millioner dollars fra deres ofre… Jeg takker vores retshåndhævende partnere for deres indsats for at bringe denne tiltalte for retten, og jeg opfordrer den investerende offentlighed til at være forsigtig. En ounce forebyggelse er værd en pund kur.”
Su er blevet idømt 46 måneders fængsel.
