Anklager mod Ronald Spektor
Anklagere i Brooklyn meddelte fredag, at en 23-årig beboer, Ronald Spektor, er blevet anklaget for at have stjålet $16 millioner i kryptovaluta fra cirka 100 Coinbase-brugere. Den pågældende, der gik under navnet “lolimfeelingevil” online, skulle angiveligt stå bag et phishing- og social engineering-scheme.
Metoder og anklager
Ved at udgive sig for at være en repræsentant fra Coinbase, overbeviste Spektor brugerne om at sende kryptovaluta til konti, han kontrollerede, sagde anklagerne. Spektor motiverede ofrene ved at hævde, at deres digitale aktiver var i fare for at blive stjålet af en hacker. Han skulle derefter angiveligt have forsøgt at hvidvaske de digitale aktiver ved hjælp af kryptovaluta-mixere, swap-tjenester og kryptogambling-websites.
Spektor blev stillet for retten med 31 anklager fredag, herunder førstegrads stort tyveri, førstegrads hvidvaskning af penge og deltagelse i et bedragerisk scheme. Undersøgelsen fra Brooklyn District Attorney’s Office, som har fundet sted over det seneste år, resulterede i beslaglæggelsen af omkring $105.000 i kontanter og cirka $400.000 i digitale aktiver. Myndighederne arbejder på at sikre flere af de stjålne aktiver, sagde de.
Spektors praleri og efterforskning
Anklagerne nævnte, at Spektor “åbent pralede om sine tyverier” i en kanal på messaging-platformen Telegram kaldet “Blockchain enemies.”
I genvundne beskeder skulle Spektor angiveligt have sagt, at han havde tabt $6 millioner i kryptovaluta gennem gambling. I et blogindlæg sagde Coinbase, at de arbejdede tæt sammen med Brooklyn District Attorney’s Office og deres Virtual Currency Unit. Virksomheden sagde, at de hjalp med at identificere Spektor og ofrene, delte tilknyttede on-chain aktiviteter og assisterede med bestræbelserne på at spore de stjålne midler.
Ofre og kritik af Coinbase
En af Spektors ofre kontaktede den pseudonyme blockchain-detektiv ZachXBT, som offentliggjorde en undersøgelse sidste år om den angivelige svindler. Den person, der henvendte sig til ZachXBT, sagde, at de var blevet svindlet for $6 millioner. Coinbase har i år mødt kritik for et databrud, der påvirkede næsten 70.000 brugere, hvilket blev offentliggjort i maj. På det tidspunkt anslog virksomheden skader på $400 millioner.
Børsen sagde, at de handlede hurtigt, tilbagebetalte brugere, der blev påvirket af social engineering-schemes ved hjælp af stjålet information, og strammede kontrollen med leverandører og interne forhold.
Retssag og kaution
Spektor bor sammen med sin far i Sheepshead Bay, Brooklyn, ifølge regeringen. En dommer satte Spektors kaution til $500.000, ifølge ABC7 New York. Dommeren ville ikke lade Spektors far stille kaution, idet han henviste til en manglende evne til at skelne kilden til midlerne.
