Sydkoreanske Anklager Rejser Tiltale Mod Politifolk og Civile
Sydkoreanske anklagere har rejst tiltale mod to senior politifolk og fem civile for påståede forbindelser til et kryptorelateret hvidvaskningsnetværk knyttet til voice phishing-svindel. Suwon District Prosecutors’ Office, Criminal Division 2, meddelte, at tiltalerne blev indgivet uden tilbageholdelse og inkluderer overtrædelser af loven om forværret straf for specifikke forbrydelser samt loven om regulering og straf for skjul af kriminelle udbytter, ifølge en rapport fra The Chosun Daily torsdag.
De Anklagede
De anklagede omfatter en tidligere politistationschef, identificeret som A, og en tidligere officer fra National Police Agency, identificeret som B. Anklagerne hævder, at begge mænd accepterede penge og luksusvarer fra ledere i en kryptovirksomhed i bytte for følsomme efterforskningsoplysninger og operationelle tjenester.
Fem andre, herunder en kryptovirksomhedsoperatør, C, og en administrerende direktør, D, er også blevet tiltalt for angiveligt at have tilbudt bestikkelse og hvidvasket kriminelle udbytter gennem digitale aktiver.
Detaljer om Tiltalerne
Efterforskere hævder, at A modtog i alt 79 millioner koreanske won mellem juli 2022 og juli sidste år efter at være blevet introduceret til C af en embedsmand ved en indenlandsk virtuel aktivbørs. I bytte anklages A for at have givet efterforskningsinformation og “bekvemmeligheder”, herunder at tjekke, om betjente, der var bekendt med ham, var involveret i Cs sag, samt at introducere advokater for at bremse efterforskningen.
Anklagerne hævder, at A blev lokket med løfter om adgang til mønter før børsnoteringer og forsikringer om, at investeringer ville blive refunderet, hvis de mislykkedes. B angiveligt modtog varer og tjenester til en værdi af 10 millioner won over cirka ti lejligheder fra februar sidste år til februar i år. Ifølge anklagerne blev B introduceret af A til C og D og fik derefter designervarer som punge, sko og frakker. I bytte anklages B for at have bekræftet sagens fremdrift og anmodet om ophævelse af betalingsstop på konti, der angiveligt var knyttet til forbrydelserne.
Hvidvaskningsoperationen
Myndighederne oplyser, at kryptolederne drev en hvidvaskningsoperation, der konverterede 249,6 milliarder won i voice phishing-udbytter til digitale aktiver mellem januar og oktober sidste år. Anklagemyndigheden estimerer de ulovlige gevinster til 11,2 milliarder won og har pålagt beslaglæggelse og bevarelsesforanstaltninger på 1,5 milliarder won ved at spore skjulte ejendomme.
Sanktioner Mod Kryptobørser
Sydkorea vil sanktionere kryptobørser over AML-fejl. Som rapporteret forbereder den sydkoreanske finansielle tilsynsmyndighed en ny runde af sanktioner mod indenlandske virtuelle aktivbørser og intensiverer sin kampagne mod fejl i anti-hvidvaskningslovgivningen, som regulatorer siger truer integriteten af landets hurtigt voksende kryptomarked.
De finansielle myndigheder forventes at udstede både institutionelle og individuelle sanktioner samt bøder mod store handelsplatforme, der har overtrådt anti-hvidvaskningsforpligtelser. Korea Financial Intelligence Unit, eller FIU, arbejder sig gennem sager i rækkefølge af sine inspektioner på stedet og anvender effektivt en først-til-mølle tilgang.
