Retssag mod Binance
Binance og dens medstifter, Changpeng Zhao, blev ramt af en ny retssag mandag, der hævder, at børsen har skabt et system over en periode på seks år, som gjorde det muligt at gennemføre kryptotransaktioner knyttet til Hamas. Klagen, der blev indgivet i en føderal domstol i North Dakota, markerer endnu en civil sag, der anklager virksomheden for at lette transaktioner forbundet med grupper, som USA betegner som terrororganisationer.
Baggrund for retssagen
Andre sådanne sager inkluderer Raanan et al. v. Binance Holdings Limited i Southern District Court of New York og Rosenberg et al. v. Binance Holdings Ltd.. Retssagen er anlagt af over 300 familier til amerikanere, der blev dræbt eller såret i angreb, der tilskrives Hamas, og hævder, at Binances selskabsstruktur og compliance-praksis gjorde det muligt for brugere knyttet til terrorgrupper at overføre midler gennem den centraliserede kryptobørs.
Anklagerne
Klagen hævder yderligere, at Binance manglede tilstrækkelige kontroller fra 2017 og frem til mindst 2023 og peger på svag kundeverifikation, omnibus-wallets, der blandede aktiver, samt interne kommunikationspraksisser, der begrænsede tilsynet. “
Binance gav ikke kun bevidst finansielle tjenester til Hamas; det forsøgte aktivt at beskytte sine Hamas-kunder og deres midler mod granskning fra amerikanske reguleringsmyndigheder eller retshåndhævelse – en praksis, der fortsætter den dag i dag.
“
Udtalelser fra repræsentanter
Den hævder, at Binance stolede på puljerede wallets, begrænset registrering og svage identitetskontroller, som sagsøgerne argumenterer gjorde det udfordrende at bestemme, hvem der handlede på platformen. “
Vi mener, at disse anklager klart viser, at Binance bærer ansvar for angrebene den 7. oktober.
” sagde tidligere ambassadør Lee Wolosky, der repræsenterer ofrene, til Decrypt. Wolosky, der tidligere har været direktør for transnationale trusler i det amerikanske National Security Council under præsidenterne Clinton og Bush, sagde også, at Binance “skal holdes ansvarlig, og det vil den blive.”
Hændelserne den 7. oktober
Hamas’ angreb den 7. oktober 2023 resulterede i over 1.200 dræbte, herunder mindst 809 civile, med omkring 252 personer taget som gidsler, ifølge en rapport fra FN’s Menneskerettighedsråd, der citerer israelske myndigheder.
Binances struktur og drift
Klagen åbner med anklager om, hvordan Binance var struktureret og drevet i den pågældende periode. Den hævder, at børsen drev gennem et netværk af offshore-enheder, der angiveligt blev kontrolleret af Changpeng Zhao, ikke havde noget fast hovedkvarter og stolede på puljeret opbevaring og kortvarig registrering. Disse designvalg skabte et miljø, hvor det blev vanskeligt at identificere individuelle brugere eller spore specifikke overførsler, selvom aktiviteten på platformen voksede, ifølge retssagen.
Juridiske problemer og konsekvenser
Klagen hævder, at Zhaos beslutninger skjulte visse transaktioner fra amerikanske myndigheder, og at han instruerede medarbejdere til at skjule kunders placeringer for at vildlede reguleringsmyndighederne. Binances juridiske problemer eskalerede i 2023, da virksomheden indgik et forlig på 4,3 milliarder dollars med amerikanske myndigheder over overtrædelser af anti-hvidvaskningslovgivningen og sanktioner. Zhao tilstod sig skyldig i ikke at opretholde et effektivt AML-program og trak sig tilbage som administrerende direktør som en del af aftalen. Han afsonede en kort føderal straf, før han modtog en præsidentiel benådning fra præsident Donald Trump sidste måned.
Afsluttende bemærkninger
Wolosky sagde: “
Uanset hvor meget en børs KYC’er nogen, [der er] i sidste ende ingen forbindelse mellem den identitet og modpartens sendende eller modtagende adresser på nogen kæde.
” Han tilføjede, at ordningen er “utrolig almindelig” og at “teknologien til at stoppe det ikke eksisterer, så det er udbredt.” Bloomberg var først til at rapportere om mandagens sag. Decrypt har kontaktet Binance for kommentar.
