Kryptovaluta-svindel og domfældelse
En føderal jury har dømt en Texas-baseret mining-grundlægger, hvilket understreger behovet for øget gennemsigtighed og stærkere sikkerhedsforanstaltninger i kryptovaluta-sektoren. Dette vil styrke investorernes tillid og positionere legitime bitcoin mining-operationer til vækst, på trods af afsløringer om svindel mod kunder.
Retssagen mod Caleb Ward
Det amerikanske justitsministerium for den nordlige del af Texas meddelte den 19. november, at en føderal jury har dømt Caleb Ward, grundlæggeren af Geosyn Mining LLC, i en sag om kryptovaluta mining-svindel, der involverer multimillion-dollar tab og omfattende misrepræsentationer over for kunder i hele landet.
U.S. Attorney Ryan Raybould udtalte: “Denne tiltalte målrettede og udnyttede beboere i Nord-Texas, der blot ønskede at investere i den fremvoksende kryptovalutateknologi.”
Dommen kom efter en seks dages retssag for U.S. District Judge Mark T. Pittman, hvor anklagerne skitserede, hvordan Ward hævdede at have sikret elpriser på 4,5 cent per kilowatt-time og ville anskaffe og hoste mining-maskiner for kunderne. Vidner indikerede, at mange købere aldrig modtog udstyr, mens andre senere indså, at deres enheder ikke var blevet aktiveret.
Beviser viste, at Ward og hans associerede cirkulerede billeder og serienumre knyttet til urelaterede enheder for at skabe et misvisende billede af implementeringen.
FBI’s engagement i efterforskning
“Denne domfældelse demonstrerer FBI’s engagement i at identificere og efterforske gerningsmænd til svindel, der bruger investorers midler til egen personlig vinding,” udtalte FBI Dallas Special Agent in Charge R. Joseph Rothrock.
Finansiel sporing viste, at kunder overførte mere end 4,5 millioner dollars til Geosyn fra slutningen af 2021 til begyndelsen af 2023, med midler der blev omdirigeret til Wards personlige brug eller genbrugt til at tilbagebetale tidligere investorer i en struktur, der ligner et Ponzi-oplæg.
Ward risikerer op til 20 års fængsel i føderalt fængsel for hver anklage.
Fremtidige perspektiver for kryptovaluta-sektoren
Støtter af digital aktiv-infrastruktur understreger, at stærke compliance-kontroller, gennemsigtige revisioner og decentraliseret validering kan hjælpe legitime bitcoin mining-operationer med at modvirke det omdømmemæssige skade forårsaget af svindel og styrke sektorens langsigtede stabilitet.
