Efterforskning af Kryptoprojekt
Britiske anklagere efterforsker et mislykket kryptoprojekt, der rejste titusinder af millioner fra detailinvestorer, før det lukkede ned. Det britiske Serious Fraud Office (SFO) meddelte torsdag, at det har anholdt to mænd som en del af en undersøgelse af Basis Markets, en kollapset kryptovaluta hedgefond, der angiveligt har svindlet investorer for $28 millioner.
Ransagninger og Beslaglæggelser
Kontoret udførte ransagningskendelser i Herne Hill og nær Bradford, hvor de beslaglagde digitale enheder og dokumenter. Myndighederne mistænker mændene, hvis identiteter forbliver ukendte, for svindel og hvidvaskning af penge relateret til to fundraising-runder, der fandt sted mellem november og december 2021.
Fundraising og Investorer
Basis Markets var i stand til at rejse mindst $28 millioner gennem to offentlige fundraising-aktiviteter: en i november 2021 gennem et NFT-medlemskabssalg og en anden i december gennem et token-tilbud, ifølge SFO. Midlerne var beregnet til at lancere “krypto hedgefond” arbitragestrategier til detailinvestorer.
“Med vores voksende kryptovaluta kapabiliteter er vi fast besluttet på at forfølge enhver, der forsøger at bruge kryptovaluta til at svindle investorer,” sagde SFO-direktør Nick Ephgrave i en erklæring.
Markedsreaktion og Tokenets Status
Undersøgelsen er i gang, og SFO har bedt offentligheden om at komme frem med oplysninger, der kan hjælpe. Timer efter at de britiske myndigheder annoncerede deres efterforskning, faldt BASIS-tokenet næsten 40%, før det stabiliserede sig med et tab på 28% på dagen. Tokenet har været effektivt dødt siden 27. april 2022, da $10,8 millioner blev dumpet på en enkelt dag, ifølge CoinGeckos historiske data.
Projektets Baggrund
I juni samme år blev “investorer informeret om, at projektet ikke længere kunne fortsætte som planlagt på grund af foreslåede nye amerikanske regler,” sagde SFO. Basis Markets præsenterede sig selv som en “afkastoptimerer for retningløse handler,” ifølge snapshots optaget på Wayback Machine.
“Vores retning er, at vi vil bygge en decentraliseret likviditetspulje,” sagde en af grundlæggerne, der opererede under pseudonymet TraderSkew og blev nævnt som Adam i det, der ser ud til at være et investoropkald, i en dokumenteret video.
Den pågældende person ser ud til at være Adam Cobb-Webb, en 48-årig britisk statsborger identificeret gennem CFTC-dokumentation fra 2023, hvor kommissionen idømte Cobb-Webb en bøde på $150.000 for spoofing af olie futures kontrakter i den samme periode, han promoverede Basis Markets.
Investorer og Midler
Investorer blev lovet et lavrisikoafkast via basis handel, en strategi der udnytter futures præmier på tværs af markeder. Midlerne blev angiveligt dirigeret direkte til personlige tegnebøger kontrolleret af det anonyme team, ifølge en undersøgelsesserie offentliggjort af gruppen Crypto Sleuth Investigations. Decrypt har kontaktet gruppen for kommentarer.
