Amerikanske Anklagere Opnår Sejr Mod Cyberkriminalitetsring
Amerikanske anklagere opnåede tirsdag en ny sejr mod medlemmer af en påstået cyberkriminalitetsring, da de offentliggjorde en skyldserklæring fra en person, der opererede under navnet Shrek. Kunal Mehta, en 45-årig mand bosiddende i Californien, tilstod en sammensværgelse under Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act samt at have hjulpet med at hvidvaske mindst 25 millioner dollars i kryptovaluta, ifølge en pressemeddelelse fra Justitsministeriet.
Myndighederne oplyser, at Mehta brugte flere pseudonymer, herunder “Papa” og “The Accountant”, som også er titler fra film. “Vi er forpligtet til at udrydde svindel og holde dem, der er ansvarlige, fuldt ud til ansvar,” sagde den amerikanske anklager Jeanine Ferris Pirro i en erklæring. “Kunal Mehta og hans medskyldige stjal hundredvis af millioner dollars i kryptovaluta fra ofre.”
Størrelsen af Tyveriet
Ifølge myndighederne var Mehta en del af en gruppe, der stjal 263 millioner dollars i kryptovaluta fra ofre i hele USA som led i en sofistikeret social engineering- og hackingoperation. Han var den ottende person, der indrømmede sin involvering i planen, ifølge pressemeddelelsen.
Efter at have hvidvasket de stjålne midler gennem kryptobørser og coin mixers, brugte gruppens medlemmer pengene overdådigt på natklubber, luksusbiler, ure, smykker, designerhandtasker og lejeboliger i Los Angeles og Miami, ifølge en tidligere pressemeddelelse fra DOJ.
Retssagen og Anklagerne
Myndighederne har rejst anklager mod 13 personer i en supplerende anklageskrift, der blev offentliggjort i april, hvor nogle af de tiltalte var så unge som 18 år på det tidspunkt. Mehta var den ældste blandt fem, der var kendt for at bo i Californien. Gruppen, som begyndte at operere i oktober 2023, havde angiveligt forskellige roller, herunder hacking af databaser, identificering af mål og indbrud.
Mehta, sammen med seks andre, “tjente som pengevaskere,” ifølge den supplerende anklageskrift.
Omkring begyndelsen af sidste år blev Mehta introduceret til medlemmer af den påståede cyberkriminalitetsgruppe, og han tilbød “krypto-til-kontanter pengevaske tjenester mod et gebyr samt krypto-til-trådløse pengevaske tjenester,” hævdede anklagerne.
Mehta angiveligt havde eksotiske biler registreret i sit navn for at skjule deres sande ejerskab. På et tidspunkt siger anklagerne, at Mehta også leverede “en duffelbag indeholdende cirka 500.000 dollars” i kontanter til en medtiltalt og deres associerede efter at have modtaget stjålet kryptovaluta.
Det er uklart, hvilke køretøjer der nævnes i anklageskriftet, men der er opregnet 28 køretøjer, der er underlagt konfiskation, herunder syv Lamborghinier, tre Ferraris, en Rolls Royce og en McLaren.
