Anklager mod kryptovaluta-ATM-grundlægger
Det amerikanske justitsministerium anklagede tirsdag grundlæggeren af et Chicago-baseret kryptovaluta-ATM-selskab for at have modtaget mindst 10 millioner dollars i kriminelle indtægter og for at have flyttet pengene til digitale tegnebøger for at skjule deres oprindelse.
Detaljer om anklageskriftet
Anklageskriftet, der blev offentliggjort i Northern District of Illinois, beskyldte Firas Isa for at drive operationen gennem Virtual Assets LLC, et selskab der gjorde forretning som Crypto Dispensers og drev kontant-til-kryptovaluta ATMs over hele USA.
Ifølge anklageskriftet sendte ofre og kriminelle midlerne til Isa, hans selskab eller en medskyldig. Mens Bitcoin ATMs skulle indføre know-your-customer (KYC) politikker for at begrænse hvidvaskning af penge gennem maskinerne, sagde anklagerne, at Isa konverterede de ulovlige midler, som Crypto Dispensers ATMs modtog, til kryptovaluta, før han overførte dem til andre tegnebøger.
“Anklageskriftet hævder, at Isa vidste, at pengene stammede fra svindel,” skrev DOJ.
Retlige konsekvenser
DOJ nævnte ikke i anklageskriftet, hvilke kryptovalutaer eller tegnebogsudbydere der angiveligt blev brugt af Isa i ordningen. Isa svarede ikke straks på en anmodning om kommentar fra Decrypt. Isa og Virtual Assets LLC blev hver især anklaget for en tælling af hvidvaskningskonspiration, en anklage der har en maksimal straf på 20 år i føderalt fængsel. Begge indgav ikke-skyldige erklæringer.
En statushøring blev fastsat til den 30. januar 2026, for U.S. District Judge Elaine Bucklo.
Ændringer i overvågning af kryptomarkedet
Anklagen kom på et tidspunkt, hvor føderale anklagere justerer, hvordan de overvåger kryptomarkedet. I april sagde justitsministeriet, at det ville opløse sit National Cryptocurrency Enforcement Team og stoppe med at rejse straffesager mod børser, blandetjenester eller cold-wallet indehavere for deres brugeres handlinger.
I sidste uge annoncerede DOJ, FBI og U.S. Secret Service en ny Scam Center Strike Force, der sigter mod at bekæmpe kryptosvindel, der stammer fra Kina.
Forventede konsekvenser ved domfældelse
Anklagerne bemærkede, at anklagen mod Isa og Virtual Assets er en påstand, og de formodes uskyldige, medmindre regeringen beviser skyld ud over en rimelig tvivl. Hvis Isa eller Virtual Assets LLC blev dømt, ville de blive pålagt at konfiskere enhver ejendom involveret i den påståede hvidvaskningsforbrydelse, herunder en personlig pengeafgørelse, og regeringen kunne søge substitutaktiver, hvis den oprindelige ejendom ikke kunne genvindes.
