Kinas Kamp mod Kapitalflugt
Kinas langvarige kamp for at begrænse kapitalflugt undermineres af egne kriminelle netværk, som i stigende grad bruger Bitcoin og andre digitale aktiver til at flytte penge over grænserne, ifølge ny forskning. En artikel offentliggjort i denne måned af Kathryn Westmore, senior forskningsmedarbejder ved Centre for Finance and Security ved Royal United Services Institute, argumenterer for, at kryptovalutaer er blevet en central søjle i Kinas underjordiske finansielle system.
Kryptovalutaer som Værktøj for Kriminalitet
Kinesiske pengevaskeorganisationer vender sig til kryptovaluta for at omgå kapitalrestriktioner. Westmore bemærker, at kinesiske pengevaskeorganisationer (CMLOs) nu rutinemæssigt bruger virtuelle aktiver som kanaler for ulovlige penge. “I stigende grad inkorporerer [CMLOs] kryptovalutaer i deres operationer, hvilket giver kriminelle mulighed for at bruge virtuelle aktiver, såsom Bitcoin eller stablecoins som Tether (USDT), i bytte for deres beskidte penge,” skriver hun.
Disse digitale aktiver fungerer derefter som et værktøj for enkeltpersoner til stille og roligt at flytte formue offshore og omgå de strenge kapitalrestriktioner, der begrænser bevægelsen af midler ud af landet.
Stigning i Kryptovaluta-relateret Kriminalitet
Skiftet kommer midt i en bredere stigning i kryptovaluta-relateret kriminalitet. Investorers tab oversteg $2,3 milliarder i 2025, mens svindel med svin-udskæring drænede $4 milliarder fra ofre i 2024, ifølge Chainalysis. Westmores forskning tilføjer en ny dimension til dette landskab og viser, at kinesiske vaskegrupper også er blevet afgørende finansielle mellemmænd for vestlige kriminelle operationer, herunder fentanyl-forsyningskæden.
Rapporten beskriver, hvordan narkotikafortjenester indsamlet i USA konverteres til Bitcoin eller USDT, som derefter ledes til offshore-konti tilhørende velhavende kinesiske kunder, der søger diskrete kanaler til at flytte midler til udlandet.
Kryptovaluta i Fentanyl-Handel
Brugen af kryptovaluta strækker sig ud over vaske-tjenester. Mange kinesiske sælgere af fentanyl-forløberkemikalier accepterer nu direkte Bitcoin og USDT, hvilket effektivt gør digitale aktiver til en betalingsinfrastruktur for den syntetiske opioid-handel. Blockchain-analysefirmaet Elliptic har bekræftet disse påstande og dokumenteret on-chain betalinger til Kina-baserede kemikalieleverandører knyttet til globale fentanyl-distributionsnetværk.
Europol og Bekæmpelse af Cyberkriminalitet
Med kryptovaluta dybt indvævet i disse transnationale vaske-systemer advarer Westmore om, at problemet er for stort til, at nogen enkelt regering kan håndtere. Europol nedlagde ring om 49 millioner falske konti knyttet til kryptovaluta. I oktober nedlagde Europol et sofistikeret cyberkriminalitetssyndikat, der blev beskyldt for at have oprettet mere end 49 millioner falske online-konti, herunder svigagtige profiler knyttet til store kryptovaluta-platforme.
Operationen, kodenavn “SIMCARTEL,” afslørede et sofistikeret SIM-farm-til-leje-netværk, der solgte midlertidige mobilnumre, som blev brugt til at omgå to-faktor-godkendelse. Dette gjorde det muligt for kriminelle at masseproducere falske identiteter og begå storstilet finansiel svindel.
Ifølge Europol understøttede syndikatets infrastruktur oprettelsen af konti til en række online-tjenester, fra e-handelswebsteder til digitale banker og kryptovaluta-børser. Disse falske konti blev derefter brugt til at vaske ulovlige midler, køre phishing-kampagner og facilitere smishing-svindel, der målrettede europæiske brugere.
