Den milliardstore svindel: Pig-butchering
Den milliardstore svindel kendt som “pig-butchering”, der tidligere blev betragtet som et forbrugerbedrageri, har nu krydset en ny grænse og vækker bekymringer om national sikkerhed. I en podcast diskuterede Chainalysis’ leder af national sikkerhedsintelligens, Andrew Fierman, og den tidligere anklager Erin West, grundlægger af den tværsektorale nonprofitorganisation Operation Shamrock, hvordan pig-butchering er blevet en trussel mod national sikkerhed.
“Hvis nogen rører ved penge på nogen måde, er du en del af dette. Du skal være forberedt på at forstå truslen og alvoren af, hvad der sker på nationalt sikkerhedsniveau,” sagde West.
Hun fremhævede vigtigheden af uddannelse og opmærksomhed i kampen mod kryptosvindel.
Hvordan pig-butchering fungerer
En pig-butchering-svindel er en langsigtet svindelstrategi, hvor kriminelle forsøger at etablere tillid til et offer, ofte gennem romantik eller venskab, før de leder dem ind i en falsk kryptovaluta-investeringsplatform og tømmer deres midler.
I podcasten diskuterede duoen, hvordan svindelringe i Sydøstasien driver dormitorie-lignende svindelkomplekser, hvor menneskehandlere kontakter intetanende ofre, opbygger tillid gennem romantik og derefter presser dem ind i falske kryptoinvesteringer med det mål at tømme deres midler. I 2023 beslaglagde det amerikanske justitsministerium (DOJ) omkring 112 millioner dollars i kryptovaluta relateret til pig-butchering-svindel. I en rapport fra februar sagde Chainalysis, at pig-butchering-svindel steg med næsten 40 % år-til-år i 2024, mens den samlede indtægt fra kryptosvindel oversteg 9,9 milliarder dollars.
Ofre rammes ofte to gange
Derudover er et underbelyst område af pig-butchering, at ofre ofte rammes to gange. Duoen sagde i podcasten, at efter den indledende svindel, modtog ofre nogle gange opfølgende kontakt fra falske genopretningsfirmaer, der hævdede at kunne hjælpe med at genvinde pengene.
“Når dette sker for dig, vil du blive sat på en liste […] og du er endnu mere tilbøjelig til at blive ramt igen,” sagde West.
Transnational kriminalitetsmodel
Fierman og West sagde, at disse svindler er blevet til en transnational kriminalitetsmodel, der blander menneskehandel, hvidvaskning af penge og kryptovaluta, hvilket gør dem langt mere komplekse end almindelig svindel. Fierman foreslog, at blockchainens gennemsigtighed giver en mulighed for reguleringsmyndigheder, børser og virtuelle aktivtjenesteudbydere (VASPs) til at forstyrre svindlerne.
“En af fordelene ved blockchain, i det mindste som mekanisme for dette, er, at der er potentiale for forstyrrelse, hvis det aktiveres korrekt,” sagde han. “Og gennemsigtigheden af blockchain giver mulighed for potentielt at forstyrre på tidspunktet for udbetaling.”
Regeringernes indgriben
Med svindlerne, der har en meget bredere indvirkning, griber regeringerne ind. Den 12. november annoncerede DOJ dannelsen af en “Scam Center Strike Force” for at målrette mod kinesisk-forbundne transnationale kriminelle organisationer bag kryptovaluta-investeringssvindel i Sydøstasien. Samtidig håndhæver regionale retshåndhævende myndigheder fryse- og sanktioner for at bekæmpe problemet. Den 27. august samarbejdede retshåndhævende myndigheder i Asien-Stillehavsområdet (APAC) med Chainalysis, OKX, Tether og Binance for at fryse 47 millioner dollars i pig-butchering-midler.
Strategien er ikke simpel, men den er klar: at forstyrre ind- og udbetalingspunkterne for svindlere, sanktionere facilitatorerne og opbygge offentlige-private partnerskaber.
“Min advocacy om transnational organiseret kriminalitet har konsekvent været: Brug hvert værktøj i vores arsenal. Sanktioner, anklager, diplomatiske pres,” sagde West.
Spotting pig-butchering-svindel
Ligesom mange svindler er der måder at spotte en pig-butchering-svindel på. Svindlen involverer ofte manipulation af følelser, hvilket betyder, at nogen, der udtrykker stærke følelser for dig for hurtigt gennem online kanaler, især uden at mødes, kan være en svindel. Det bliver mere mistænkeligt, hvis den, du er i kontakt med, nægter at dele personlige oplysninger eller professionelle legitimationsoplysninger.
Et af de vigtigste tegn på, at det er en pig-butchering-svindel, er, når personen begynder at bede om penge, selvom de hævder, det er til en nødsituation. Dette tager også form af risikofri investeringer og nemme penge, ofte med falske skærmbilleder af massive gevinster for at overbevise deres ofre om at investere.
