Tether’s Rolle i Bekæmpelsen af Transnationalt Svindel
Tether har leveret blockchain-intelligens til thailandske og amerikanske myndigheder, hvilket har gjort det muligt at beslaglægge 12 millioner dollars i USDT og anholde 73 personer, der var involveret i et omfattende transnationalt svindelnetværk i Sydøstasien. Ifølge en pressemeddelelse dateret den 13. november blev operationen ledet af Thailands Teknologikriminalitetsbekæmpelsesdivision i samarbejde med den amerikanske Secret Service.
Resultater af Operationen
Den koordinerede indsats resulterede i anholdelsen af 73 personer, herunder 51 thailandske statsborgere og 22 udlændinge, samt beslaglæggelsen af yderligere aktiver vurderet til over 522 millioner baht.
Tethers Bidrag til Retshåndhævelse
Tether udtalte, at deres involvering gav nøgleanalyse af blockchain, som gjorde det muligt for myndighederne at spore bevægelsen af den stjålne USDT på det digitale register.
“Denne operation fremhæver, hvordan blockchain-transparens kan give retshåndhævende myndigheder mulighed for at handle hurtigt og effektivt mod kriminel aktivitet,” bemærkede Tethers CEO, Paolo Ardoino.
“Vi er forpligtet til at støtte retshåndhævende myndigheder verden over i at fryse ulovlige aktiver, beskytte ofre og sikre, at USDT fortsat fungerer som et transparent værktøj for global handel.”
Globalt Samarbejde med Retshåndhævende Myndigheder
Tethers involvering i beslaglæggelsen i Sydøstasien er en del af et bredere mønster af samarbejde med retshåndhævende myndigheder globalt. I løbet af det seneste år har virksomheden støttet flere højprofilerede operationer, der har til formål at stoppe ulovlige strømme af digitale aktiver.
I juni anerkendte det amerikanske justitsministerium offentligt Tethers assistance i en banebrydende sag, der førte til beslaglæggelsen af cirka 225 millioner dollars i USDT. Samarbejdet blev intensiveret i marts, hvor Tether reagerede på anmodninger fra den amerikanske Secret Service om at immobilisere 23 millioner dollars i ulovlige midler forbundet med transaktioner på den sanktionerede kryptobørs Garantex.
I samme måned tog virksomheden også skridt til at fryse yderligere 9 millioner dollars, der var direkte knyttet til et sofistikeret angreb på Bybit-børsen.
Omfanget af Tethers Indsats
Omfanget af dette arbejde bag kulisserne illustreres yderligere af Tethers oplysning om, at de nu har blokeret over 3.660 tegnebøger på anmodning fra retshåndhævende myndigheder, med 2.100 sager udført i direkte koordinering med forskellige amerikanske agenturer. Ifølge pressemeddelelsen har Tether ydet støtte til mere end 290 retshåndhævende myndigheder på tværs af 59 forskellige jurisdiktioner.
