Faruk Fatih Özers Død og Thodex-sagen
Faruk Fatih Özer blev fundet død i sin fængselscelle den 1. november. Den tidligere CEO for det nu nedlagte kryptobørs Thodex afsonede en dom på 11.196 år for at have drevet en af de største kryptoskandaler i historien. Hans død markerer et væsentligt vendepunkt i Thodex-sagaen, med så betydelige ringvirkninger, at de har ændret tyrkisk lovgivning om kryptovaluta. De indledende oplysninger om Özers død peger på selvmord, men efterforskningen er stadig i gang. Dette har endnu engang bragt Thodex tilbage i rampelyset.
Thodex-skandalen
Thodex-skandalen, der involverede $2 milliarder, førte til razziaer, anholdelser og en CEO på flugt. Den 21. april 2021 lukkede Thodex kryptobørsen pludselig for handel og udbetalinger. Den indledende meddelelse lød, at dette kunne vare i fire til fem dage. Som Cointelegraph Turkey rapporterede på det tidspunkt, hævdede børsen, at dette var for at forbedre sine operationer med hjælp fra “verdensberømte banker og finansieringsselskaber.” Men lokale medier rapporterede, at Özer var flygtet til Thailand med over $2 milliarder i midler som en del af en exit-svindel.
Der var også rapporter om, at politiet havde ransaget børsens kontorer i Istanbul. Istanbuls anklagemyndighed bekræftede rapporterne dagen efter og annoncerede en efterforskning af Thodex, hvor politiet anholdt 62 personer, der angiveligt var involveret i svindlen. Özer nægtede anklagerne og hævdede, at hans rejse til udlandet var for at mødes med udenlandske investorer.
Retssagen og Dommen
Den 30. april 2021 besluttede en tyrkisk domstol at fængsle seks mistænkte, herunder familiemedlemmer til den savnede CEO og senior virksomhedsembedsmænd, i afventning af retssag. Interpol udstedte også en rød meddelelse for Özer. “Når han bliver fanget med den røde meddelelse, har vi udleveringsaftaler med mange af disse lande. Gud vil, han vil blive fanget og sendt tilbage,” sagde indenrigsminister Süleyman Soylu. Özer formåede at undgå fangst i over et år, indtil han blev anholdt af albanske myndigheder den 30. august 2022.
Han forsøgte at anke udleveringen i retten, men beslutningen blev opretholdt, og Özer var i tyrkisk varetægt den 30. april 2023, to år efter skandalen begyndte. Sagen mod Özer blev hurtigt behandlet. I juli 2023, blot tre måneder efter sin ankomst til Tyrkiet, blev han idømt syv måneder og 15 dages fængsel for ikke at have indsendt visse dokumenter, som Skatteinspektionsrådet havde anmodet om under retssagen.
Den 8. september 2023 idømte den anatolske 9. højesteret Özer, sammen med to af hans søskende, 11.196 år, 10 måneder og 15 dages fængsel samt en bøde på $5 millioner. I retten hævdede Özer, at han og hans familie stod over for falske anklager. Han sagde:
“Jeg er klog nok til at lede alle institutioner i verden. Dette er tydeligt fra det firma, jeg grundlagde i en alder af 22. Hvis jeg skulle etablere en kriminel organisation, ville jeg ikke handle så amatøragtigt. … Det er klart, at de mistænkte i sagen har været ofre i mere end 2 år.”
Özer afsonede sin dom i Tekirdağ No. 1 F-Type høj sikkerhedsfængsel, da han døde. F-Type fængsler er høj-sikkerhedsinstitutioner, der er forbeholdt politiske fanger, medlemmer af organiserede kriminalitetsgrupper og andre væbnede grupper, der afsoner en forstærket livstidsdom. Menneskerettighedsadvokater har gentagne gange rejst bekymringer om forholdene i F-Type fængsler. I 2007 bemærkede Amnesty International “hårde og vilkårlige” disciplinære behandlinger samt isolation.
Ændringer i Tyrkisk Lovgivning
Thodex-skandalen og dens efterfølgende konsekvenser var så betydelige, at de fik den tyrkiske regering til at ændre sine politikker over for kryptovalutaer. Umiddelbart efter nyheden om Özers flugt fra landet forbød Centralbanken for Tyrkiets Republik kryptobetalinger og forbød betalingsudbydere at tilbyde fiat-on-ramper til kryptobørser. Den officielle meddelelse forbød “enhver direkte eller indirekte brug af kryptoaktiver i betalingsydelser og udstedelse af elektroniske penge.” Bemærkelsesværdigt udelukkede forbuddet banker, hvilket betyder, at brugere stadig kan indbetale lira på kryptobørs konti ved hjælp af bankoverførsler.
Forbuddet havde til formål at sikre finansiel stabilitet, mens andre agenturer som Kapitalmarkedsrådet (CMB) og Finanskriminalitetsundersøgelsesrådet (MASAK) arbejdede på at legitimere handelsaktiviteter. I maj 2021 ændrede MASAK love om hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme for at inkludere bestemmelser for kryptovaluta. I 2024 trådte “Loven om ændringer til Kapitalmarkedsloven” i kraft. Dette byggede videre på de indledende ændringer i 2021, som omfattede omfattende forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger ud over bestemmelser om licensering og rapportering.
Denne nye lovgivning, som også havde til formål at flytte Tyrkiet væk fra Financial Action Task Forces “grå liste” over lande med utilstrækkelige foranstaltninger mod hvidvaskning af penge, har igen hjulpet med at fremme den lokale kryptovalutaindustri. Chainalysis’ “2025 Geography of Crypto Report” fandt, at Tyrkiet førte Mellemøsten og Nordafrika i værdi modtaget i kryptovaluta. Handelsaktiviteten steg også sidste år. På lang sigt kan Thodex-skandalen have ført til øget kryptoadoption i landet, men kun efter at den rystede den tyrkiske kryptovalutaindustri og efterlod mange investorer i stikken. Det resulterede også i fængslingen og døden af dens orkestrator og CEO.
