Dommerens Kendelse om Tvangsophold
En dommer ved den spanske højesteret har beordret cryptocurrency-iværksætteren Álvaro Romillo Castillo til midlertidig tilbageholdelse uden kaution på grund af anklager om, at han har orkestreret et pyramidesvindel på 300 millioner dollars. Beslutningen følger anklager om, at Romillo har svindlet investorer for 300 millioner dollars.
Baggrund for Anklagerne
Kendelsen blev udstedt midt i efterforskernes bekymringer – efter at have opdaget nylige pengeoverførsler til udlandet – om, at han kunne finde på at flygte. Ifølge lokale rapporter tiltrak Romillo for nylig opmærksomhed efter at have indrømmet at have finansieret den europæiske valgkamp for Luis Pérez, leder af det højreorienterede politiske parti Se Acabó La Fiesta (SALF).
Anholdelse og Retsforfølgning
Politiet fra Civil Guard’s Central Operative Unit (UCO) anholdt Romillo den 6. november. Dommeren udstedte tilbageholdelsesordren efter at være blevet informeret om, at Romillo udgjorde en høj risiko for ikke at møde op til sin planlagte retsmøde fredag. Efterforskere, der arbejder sammen med Spaniens Skatteagentur, havde allerede sporet 33,5 millioner dollars i nylige pengebevægelser til udlandet.
Alvorlige Anklager
Romillo står over for alvorlige anklager, herunder svindel, medlemskab af en kriminel organisation og hvidvaskning af penge. Disse anklager stammer fra hans oprettelse og drift af Madeira Invest Club (MIC), som Spaniens National Securities Market Commission (CNMV) har beskrevet som et “finansielt boiler room.” MIC skulle angiveligt have lovet investorer minimum årlige afkast på 20% ved at rejse midler til værdifulde aktiver såsom virtuel kunst, guld, både, biler og andre luksusvarer.
Romillos Forsvar og Vidnesbyrd
Myndighederne mistænker Romillo for systematisk at have omdirigeret midler fra platformen til køb af personlige aktiver. Under afhøringen forsvarede han sine handlinger og hævdede, at han havde til hensigt at tilbagebetale de anslåede 2.700 berørte investorer. Han sagde også, at han havde tilbagebetalt mange ofre kontant, selvom han ikke kunne fremlægge beviser.
Romillos vidnesbyrd rejste tvivl på grund af modsigelser om hans ejendele og livsstil.
Ifølge dommeren brugte Romillo sin popularitet på sociale medier til at drive en “svindelvirksomhed med masseindsamling” mellem januar 2023 og september 2024, hvor han kanaliserede investorernes midler ind i personlig rigdom. Flere anklagegrupper har tilsluttet sig anklagerens succesfulde anmodning om hans øjeblikkelige fængsling.
