Europol Advarer om Kryptovaluta Misbrug
Lederen af Europols European Financial and Economic Crime Centre (EFECC), Burkhard Mühl, advarede denne uge om, at misbruget af kryptovaluta og blockchain til kriminelle formål “bliver stadig mere sofistikeret”. Han lovede fortsat investering fra Europol for at støtte medlemslandene i komplekse og internationale efterforskninger. “At efterforske disse forbrydelser lægger en betydelig byrde på retshåndhævelsesmyndighederne i EU’s medlemsstater,” tilføjede han.
Den 9. Globale Konference om Kriminalfinansiering
Hans kommentarer kom under den 9. Globale Konference om Kriminalfinansiering og Kryptoaktiver, der fandt sted den 28.-29. oktober. Konferencen blev organiseret i fællesskab af Europol, De Forenede Nationers Kontor for Narkotikakriminalitet (UNODC) og Basel Institute on Governance og fokuserede på de udviklende måder, hvorpå kryptoaktiver og blockchain misbruges til kriminalitet.
Kryptovalutaens Rolle i Finansiel Kriminalitet
Selvom kryptovaluta kun repræsenterer et lille segment af de samlede indtægter fra finansiel kriminalitet, viste Chainalysis’ rapport om kryptokriminalitet for 2025, der blev offentliggjort i januar, et skøn på 40,9 milliarder dollars i værdi modtaget af ulovlige kryptovalutaadresser i 2024. Tallet udelukker traditionelle forbrydelser som narkotikahandel, hvor kryptovaluta kun bruges som betalings- eller hvidvaskningsværktøj.
Europols Indsatser mod Kryptokriminalitet
Europol har koordineret flere store nedbrud i år, herunder nedlæggelsen af et cyberkriminalitetsnetværk i Letland, der hvidvaskede mere end 330.000 dollars gennem kryptovaluta, et hemmeligt hawala-banknetværk, der hvidvaskede over 23 millioner dollars ved hjælp af kryptovaluta, og et “krypto-investeringssvindelring”, der tjente næsten 540 millioner dollars fra mere end 5.000 ofre.
Udfordringer ved Efterforskning
Europa har også været ramt af en bølge af såkaldte wrench-angreb, som involverer fysiske overgreb på kryptovalutaindehavere for at tvinge dem til at overgive deres private nøgler til deres tegnebøger. Især Frankrig har set 16 sådanne angreb alene i år, ifølge en optegnelse over “kendte fysiske Bitcoin-angreb” ført af Jameson Lopp.
Udfordringerne for mange politistyrker i at målrette mod kryptorelateret kriminalitet ligger i dens globale natur og behovet for grænseoverskridende samarbejde i operationer, som nogle gange kan være vanskelige at gennemføre. For eksempel kan ofre for hacks eller svindel i Europa blive målrettet af personer, der driver operationer fra andre steder.
Standardisering og Træning i Efterforskning
Udfordringerne forbliver også i, hvordan retshåndhævelse og den private sektor efterforsker forbrydelser. Blandt dem siger efterforskere, at manglen på harmoniserede standarder forbliver en alvorlig hindring. Diana Pătruț, projektleder ved Blockchain Intelligence Professionals Association (BIPA), fortalte Decrypt, at forskellige analysefirmaer ofte producerer inkonsistente sporingsresultater, hvilket komplicerer grænseoverskridende samarbejde.
“Vores interessenter har udtrykt, at forskellige blockchain-analysefirmaer producerer forskellige resultater, når de sporer transaktioner. Der har heller ikke været nogen standardisering for tegnebogs-attribution, metodologi, træning og formatering, hvilket gør grænseoverskridende efterforskninger særligt udfordrende,” sagde Pătruț.
“Vi er virkelig i begyndelsen af denne proces, og for at gøre nogen reel fremgang, skal vi opmuntre til mere dialog,” sagde hun, “så vi kan få interessenter fra både den offentlige og private sektor til at komme sammen for at udvikle disse standarder i fællesskab og, vigtigst af alt, at vedtage dem helhjertet.”
Pătruț tilføjede, at træning også forbliver et område, der har brug for arbejde. “Det største problem, vi ser i øjeblikket, er, at blockchain intelligence-træning tilsyneladende primært drives af private sektorløsninger, og dette skaber bekræftelsesbias, der fører eleverne til specifikke kommercielle løsninger og metoder uden nødvendigvis at forstå eller værdsætte deres underliggende anvendelse,” forklarede hun.
Pătruț foreslog, at der er et “behov for efterforskere og finansielle institutioner til at udvikle deres egne kritiske vurderingsevner,” og specifikt påpegede en “færdigheds-kløft” med hensyn til open-source værktøjer og teknologien bag kryptovaluta.
Afsluttende Bemærkninger
Pătruț advarede også mod at forenkle, hvad der kvalificerer som en “krypto-relateret” forbrydelse, og sammenligne omfanget af kryptokriminalitet med traditionel finansiel kriminalitet. “Fordi der ikke er universelt accepterede definitioner, når det kommer til, hvad der udgør en krypto-relateret forbrydelse, er det svært at bestemme, om kryptokriminalitet er betydeligt mere udbredt sammenlignet med traditionel finansiel kriminalitet, og der er en risiko for narrativ fangst, afhængigt af dagsordenen for dem, der observerer dataene,” sagde hun.
“Det ville sandsynligvis være mere nyttigt at se på finansiel kriminalitet generelt og anerkende, at krypto-relateret kriminalitet spiller en betydelig og voksende rolle, og en, der skal fortsætte med at blive håndteret, efterhånden som kryptoaktiver, stablecoins og tokeniserede aktiver træder ind i de traditionelle finansielle markeder.”
