Anholdelse af Kinesisk Statsborger i Thailand
Thailandske myndigheder har anholdt en kinesisk statsborger, der er efterlyst for angiveligt at have drevet et multimillion-dollar kryptovaluta Ponzi-scheme, der har målrettet næsten 100 personer i Kina. Politiet ransagede en luksuriøs tre-etagers bolig i Bangkoks Wang Thonglang-distrikt og anholdt den angivelige mistænkte, Liang Ai-Bing.
Efterforskning og Ransagning
Efterforskere oplyser, at Liang var en del af en angivelig fem-personers operation, der byggede og promoverede en svigagtig DeFi-platform kaldet “FINTOCH” mellem december 2022 og maj 2023. Han havde lejet ejendommen for cirka $4.645 om måneden siden slutningen af sidste år, hvor han boede alene, mens han undveg kinesisk retshåndhævelse, ifølge en lokal mediarapport.
“Det ser ud til, at teamet bag Ponzi-scheme’et sandsynligvis har udført et exit-scam med 31,6 millioner USDT på BSC, efter at midlerne blev overført til flere adresser på Tron/Ethereum, og folk rapporterede, at de ikke kunne hæve deres penge,” tweetede onchain-efterforsker ZachXBT i maj 2023.
Identifikation af Medlemmer
Kinesiske myndigheder har tidligere identificeret de andre angivelige medlemmer som Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que og Zuo Lai-Jun. Zuo blev arresteret i Kina og løsladt mod kaution; de andre angiveligt flygtede.
Falske Påstande og Identitet
Platformen, der blev præsenteret som “Morgan DF Fintoch,” hævdede falsk at have forbindelser til Morgan Stanley, en påstand som investeringsbanken offentligt afviste i 2023. FINTOCH havde endda en falsk CEO ved navn “Bob Lambert,” hvis profilbillede faktisk var en skuespiller ved navn Mike Provenzano.
Økonomiske Konsekvenser
På trods af en advarsel fra Monetary Authority of Singapore i begyndelsen af maj 2023, indtjente grundlæggerne over $31 millioner i brugerens midler, før platformen kollapsede. Bug bounty-platformen Immunefi rapporterede, at FINTOCH’s rug pull var en af to store hændelser, der bidrog til en stigning på 63% i kryptovalutatab i Q2 2023 sammenlignet med samme periode i 2022.
Retlige Konsekvenser
Liang står over for anklager for ulovlig besiddelse af skydevåben og ulovlig indrejse i Thailand, med myndighederne der koordinerer hans udlevering til Kina. FINTOCH-sagen har ligheder med bredere kryptovaluta-svindeloperationer, der har ødelagt ofre verden over.
Relaterede Sager
Tidligere på måneden annoncerede USA, at de søgte konfiskation af 127.271 BTC, værd over $14,2 milliarder, fra Chen Zhi, grundlægger af det Kambodja-baserede Prince Holding Group, i en sag der involverede “pig butchering” kryptovaluta-svindel, hvor handlet personer blev tvunget til at operere under trussel om vold.
