Domfældelser i Mørk Web Narkotikahandelsnetværk
Manhattan-anklagere har sikret domfældelser mod fem medlemmer af et mørk web narkotikahandelsnetværk, der sendte tusindvis af pakker med ulovlige narkotika til alle 50 stater og Washington, D.C., mens de vaskede millioner af dollars gennem kryptovaluta. Nan Wu og hans fire associerede, Peng Peng Tang, Bowen Chen, Zixiang Lin og Katie Montgomery, har tidligere erklæret sig skyldige i deres involvering i operationen kendt som “FireBunnyUSA,” som annoncerede sig selv på mørk web-markedspladser som en etableret leverandør, der tilbyder kvalitetsprodukter med hurtig og diskret levering.
“Dette påståede skema var et dristigt forsøg på at bruge mørk web til at skjule en national narkotikahandelsoperation,” sagde Manhattan District Attorney Alvin L. Bragg, Jr. i en erklæring onsdag.
Wu modtog en minimumsdom på 6 1⁄2 år i statsfængsel efter at have erklæret sig skyldig i kriminelt salg af en kontrolleret substans og hvidvaskning af penge den 3. april. Retten beordrede også Wu til at konfiskere cirka 20 BTC, 3.297 XMR og $12.857 i kontanter, der blev inddraget under søgninger.
Operationens Omfang
Operationen kørte fra januar 2019 til august 2022, oprindeligt baseret i Flushing, Queens, hvor gruppen sendte mere end 10.000 pakker på landsplan. Manhattan-efterforskere gennemførte 11 undercover-køb fra sælgeren mellem juni 2021 og august 2022, herunder kokain, MDMA og ketamin, der blev sendt direkte til Manhattan.
Gennem operationen vaskede ringen over $7,9 millioner, herunder over $3,1 millioner i indtægter gennem kryptovaluta-børser. Wu og Tang indsamlede næsten $8 millioner i BTC-betalinger i løbet af operationens forløb. Efterforskere fandt næsten $900.000 værd af kryptovaluta alene på Tangs telefon.
Kryptovaluta og Hvidvaskning
Ringen konverterede midler til Monero (XMR), en privatlivsfokuseret kryptovaluta designet til at være utracebar, før de konverterede det tilbage til Bitcoin og flyttede det gennem børs-konti kontrolleret af Wu, Tang og andre. Efterforskere sagde, at over $734.000 blev vasket gennem amerikanske kryptovaluta-børser, og $2,4 millioner i Bitcoin blev konverteret til kinesiske yuan i udlandet.
Globale Nedbrud og Kryptovalutaens Rolle
Nylige globale nedbrud inkluderer beslaglæggelsen af 145 BidenCash-domæner knyttet til $17 millioner i stjålne korthandler i USA, Operation RapTors koordinerede razziaer i 10 lande, der beslaglagde $200 millioner i kryptovaluta og arresterede 270 personer, samt Indien, der bustede “Edison,” en påstået darknet sælger, der er anklaget for at flytte 10.000 LSD-blotter om måneden gennem Monero.
Andrew Fierman, leder af National Security Intelligence hos Chainalysis, har tidligere sagt til Decrypt, at selvom et stigende antal kriminelle bevæger sig til privatlivsmønter som Monero og Zcash for anonymitet, er det en bekymring, “bruger den overvældende majoritet af kriminel aktivitet stadig mainstream kryptovalutaer, såsom Bitcoin, Ethereum og stablecoins.”
“Kryptovaluta er kun nyttig, hvis du kan købe og sælge varer og tjenester eller hæve til fiat, og det er meget sværere med privatlivsmønter, især da mange mainstream børser har afbrudt brugen af privatlivsmønter, såsom Monero,” tilføjede Fierman. “Privatlivsmønter, ligesom andre kryptovalutaer, opererer på et uforanderligt register, hvilket betyder, at optegnelser over ulovlige transaktioner forbliver permanente, og sådanne beviser kan efterforskes og retsforfølges selv år senere.”
