Kinesiske Investorer i Retssag om Bitcoin Ponzi Scheme
En stor gruppe kinesiske investorer, der har lidt tab i et massivt Bitcoin Ponzi scheme, er blevet involveret i en langvarig retssag for at genvinde deres midler, efter at britiske myndigheder har beslaglagt 61.000 Bitcoin relateret til sagen.
Nøglepunkter
- Ifølge en rapport fra Nikkei Asia har advokater, der repræsenterer ofrene for Ponzi scheme, haft svært ved at etablere en direkte forbindelse mellem deres klienters krav og den Bitcoin, der er beslaglagt af britiske myndigheder.
- Aktiverne, der blev konfiskeret i 2018, er nu vurderet til mere end 7,4 milliarder dollars, hvilket markerer den største kryptovaluta-beslaglæggelse i landets historie.
Baggrund for Ponzi Scheme
Ponzi scheme centrerer sig om Qian Zhimin, også kendt som Zhang Yadi, en kinesisk statsborger, der angiveligt har svindlet investorer gennem sit firma, Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology. Qian skulle angiveligt have rejst omkring 43 milliarder yuan (ca. 6 milliarder dollars) mellem 2014 og 2017 ved at sælge højtforrentede investeringsprodukter, hvorefter hun konverterede meget af provenuet til kryptovaluta. Hun flygtede til Storbritannien i 2017 efter den påståede svindel.
Udfordringer i Retssagen
I en udvikling, der har overrasket ofrenes juridiske repræsentanter, har den britiske regering antydet, at den muligvis vil beholde en betydelig del af den beslaglagte Bitcoin. Jack Ding, assisterende managing partner hos Duan & Duan, firmaet der repræsenterer cirka 10.000 ofre, sagde, at det at etablere en klar forbindelse mellem investorerne midler og den konfiskerede kryptovaluta forbliver en af de primære udfordringer i sagen.
“Ofrene næppe vil kunne genvinde Bitcoinens nuværende markedsværdi, da domstole typisk begrænser restitution til den oprindelige investering og beskedne renter, snarere end at tage højde for spekulative gevinster.” – Yang Yuhua, repræsentant fra Thornhill Legal
Udfordringer for Ofrene
Estimater viser, at 130.000 ofre for Ponzi scheme i hele Kina mangler erfaring med digital finans, hvilket skaber udfordringer i koordineringen af krav. Ding bemærkede, at kommunikationen ofte har været vanskelig, da mange ofre “har begrænset uddannelse og erfaring med computere.”
Fremtidige Perspektiver
Britiske myndigheder kan nu stå over for den komplekse opgave at sælge de massive Bitcoin-beholdninger uden at forstyrre markedet. Givet kryptovaluta-sektorens berygtede volatilitet kan den endelige værdi af de beslaglagte aktiver svinge betydeligt, før en endelig løsning nås. Sagen kan sætte en præcedens for håndtering af store kryptovaluta-beslaglæggelser, hvilket potentielt kan forme, hvordan internationale reguleringsmyndigheder håndterer grænseoverskridende svindel med digitale aktiver i fremtiden.
