Kasakhiske Myndigheder Bekæmper Uautoriserede Kryptoplatforme
Kasakhiske finansmyndigheder har afsluttet driften af 130 uautoriserede kryptoplatforme og beslaglagt 16,7 millioner dollars i digitale aktiver under en landsdækkende håndhævelseskampagne, der har til formål at bekæmpe hvidvaskning af penge. Kairat Bizhanov, næstformand for landets Finansielle Overvågningsagentur, præsenterede resultaterne af håndhævelsen ved et regeringsbriefing.
Regulering af Kryptohandler
Bizhanov understregede, hvordan indenlandsk lovgivning begrænser kryptohandler til platforme, der har licenser fra Astana Financial Services Authority og som opretholder integration med det traditionelle banksystem, ifølge en rapport fra The Times of Central Asia.
Hemmelig Netværk og Kontanttransaktioner
De finansielle overvågere afslørede også 81 hemmelige netværk, der specialiserer sig i at konvertere kryptovaluta til kontanter, med samlede transaktionsvolumener, der overstiger 43 millioner dollars. Bizhanov fremhævede de vedholdende sårbarheder i det kontantbaserede finansielle system og sagde, at kriminelle udnytter bankkort registreret under falske identiteter for at lette utracebare pengeoverførsler mellem anonyme parter.
Strenge Kontrolmekanismer
Den landsdækkende hævning af kontanter fra pengeautomater nåede 24,1 milliarder dollars i måleperioden, hvilket repræsenterer en stigning på 1,8 milliarder dollars fra året før. Pengeautomaterne forbliver et kritisk svagt punkt i systemet. Myndighederne har reageret med strenge kontrolmekanismer ved at indføre obligatorisk identitetsverifikation gennem offentlige databaser og mobilautentifikation for betalinger over 913 dollars.
Fremtidige Foranstaltninger
Finansielle institutioner skal opbevare overvågningsoptagelser fra pengeautomater i seks måneder, mens reguleringsmyndighederne forbereder at indføre biometrisk autentifikation, ansigtsgenkendelse og fingeraftryksscanning for alle kontantbaserede transaktioner, ifølge rapporten.
Ekspertvurdering
Da han blev spurgt, om sådanne foranstaltninger kunne fungere som en skabelon for udviklingsøkonomier eller udgøre overdreven finansiel overvågning, sagde cyberkriminalitetskonsulent David Sehyeon Baek til Decrypt, at initiativet repræsenterer “et af de mest dristige eksperimenter i at knytte fysisk identitet til finansiel gennemsigtighed.”
“På papiret afskrækker det identitetstyveri og gør overholdelse målbar,” sagde han og advarede om, at uden ordentlig tilsyn kunne sådanne systemer “blive til overvågningsinstrumenter.” Baek understregede, at nationer, der implementerer sammenlignelige systemer, “skal veje proportionalitet omhyggeligt – sikre, at anti-kriminalitetsmål ikke underminerer borgernes ret til privatliv eller skaber permanente biometriske databaser, der er sårbare over for misbrug.”
“I de rette hænder kan biometrik styrke digital tillid; i de forkerte kan det normalisere total finansiel synlighed,” forklarede han.
