Verdens Største Bitcoin-Svindel
Når folk hører “Bitcoin-svindel”, tænker de fleste på skumle onlineannoncer eller små svindelsager. Men denne sag er på et helt andet niveau. En britisk domstol har dømt en kinesisk kvinde, Zhimin Qian, i forbindelse med verdens største Bitcoin-svindel, som involverede 61.000 BTC til en værdi af cirka $6,7 milliarder. Hun svindlede over 128.000 mennesker i Kina, og hendes tilståelse har afsløret en af de største Bitcoin-svindler nogensinde.
Den Største Bitcoin-Beslaglæggelse
I centrum af denne Bitcoin-svindel er Metropolitan Polices rekordstore beslaglæggelse. De har tilbageholdt 61.000 Bitcoin, hvilket er den største kryptobeslaglæggelse i Storbritannien. En mindre tip-off satte sagen i gang, som varede syv år. Efterforskere afslørede et internationalt hvidvaskningssystem. Qian havde gemt sig i fem år ved hjælp af falske dokumenter, før hun endelig blev arresteret i Storbritannien.
Nyhed: Verdens Største Bitcoin-Beslag
Kinesisk kvinde Zhimin Qian dømt i Storbritannien. Myndighederne beslaglagde 61.000 BTC til en værdi af $6,7 milliarder, knyttet til et massivt svindel, der svindlede 128.000 ofre. Hun havde mere Bitcoin end nogen virksomhed, bortset fra Michael Saylor.
Mellem 2014 og 2017 lokkede Qian ofre ind i falske investeringsordninger. Mange var ældre kinesiske borgere, herunder fagfolk og dommere. De investerede tusinder og endda millioner af yuan. Da kinesisk politi nedlagde Qians operation, havde næsten 130.000 mennesker, mange af dem ældre, investeret penge i den.
Midlerne blev hurtigt konverteret til Bitcoin for at dække sporene. Qian flygtede derefter til Storbritannien og forsøgte at hvidvaske pengene ved at købe luksushuse og andre ejendomme. Myndighederne fængslede hendes medskyldige, den tidligere restaurantarbejder Jian Wen, sidste år for at have hvidvasket de stjålne penge. Wens liv ændrede sig natten over; hun gik fra at bo over en takeaway til at leje et luksushus i London og købe ejendomme i Dubai.
Qian tilstod sig skyldig ved Southwark Crown Court for ulovlig erhvervelse og besiddelse af kryptovaluta. Samme dag indrømmede den malaysiske statsborger Seng Hok Ling også at have hjulpet hende med hvidvaskning. Beslaglæggelsesprocedurer er allerede begyndt mod Ling, med domstolen, der sigter mod at inddrive mere end £16,2 millioner. Det endelige beløb vil afhænge af Bitcoin’s markedspris på tidspunktet for domfældelsen i november. I mellemtiden kan den britiske regering også forsøge at beholde nogle af de beslaglagte midler. Nye love gør det lettere for myndighederne at inddrive kryptoaktiver og giver ofre mulighed for at søge erstatning.
Konsekvenser og Advarsler
Ofrene for Qians ordning har ventet i årevis på retfærdighed. Hendes advokat sagde, at hendes tilståelse sikrer ofrene, at stigende Bitcoin-værdier kan dække deres tab. Politiet siger, at denne sag fungerer som et advarselssignal om, hvordan kriminelle bruger Bitcoin og andre kryptovalutaer til at skjule stjålne penge. Embedsmænd understregede, at Storbritannien ikke vil være et “tilflugtssted” for svindlere.
Denne Bitcoin-svindel viser, hvor stort kryptosvindel kan blive. Hvad der startede som et falsk investeringssystem i Kina voksede til den største Bitcoin-beslaglæggelse, Storbritannien nogensinde har set. Der er en mulighed for ofrene at genvinde deres stjålne penge, da Qian venter på dom. Sammen med udsigterne til kryptovaluta er det også en grobund for kæmpe svindel. Reguleringerne er også strammere end nogensinde. Vi påtager os ikke noget ansvar for eventuelle tab, du måtte lide som følge af investeringer, der direkte eller indirekte relaterer sig til de oplysninger, der er givet. Bitcoin og andre kryptovalutaer er højrisiko investeringer, så vær venlig at udføre din due diligence.
Copyright Altcoin Buzz Pte Ltd.
