Indiens Enforcement Directorate Afdækker Hvidvaskningsoperation
Indiens Enforcement Directorate (ED) har afdækket en transkontinental hvidvaskningsoperation centreret omkring den ulovlige handelsplatform OctaFX. Platformen har angiveligt genereret ₹800 crore (ca. $90 millioner) i kriminelle indtægter fra sine indiske operationer på blot ni måneder.
Om OctaFX
OctaFX, der er registreret på Cypern med promovering baseret i Rusland, teknisk support i Georgien, operationer styret fra Dubai og servere i Barcelona, er blevet en del af en ED-efterforskning af netværk, der konverterer kriminelle indtægter til kryptovalutaer.
Efterforskningens Resultater
Den multi-agent efterforskning afslørede, at OctaFX, som handler med forex, råvarer og kryptovalutaer, brugte internationale betalingsgateways og kryptokanaler til at hvidvaske midler genereret fra investeringssvindelschemer, der målrettede indiske borgere. Nogle transaktioner blev lagdelt gennem falsk import af tjenester fra Singapore for at skjule oprindelsen af de ulovlige midler.
Ifølge Times of India har ED beslaglagt aktiver til en værdi af $19 millioner både i Indien og i udlandet. Disse inkluderer en yacht, en villa i Spanien, $4 millioner i bankkonti, 39.000 USDT i kryptovaluta, samt jord og aktiemarkedsinvesteringer til en værdi af $9 millioner.
Andre Ulovlige Platforme
OctaFX er ikke den eneste ulovlige platform under ED’s efterforskning. Andre platforme inkluderer Power Bank (efterforsket af den zonale enhed i Bengaluru), Angel One, TM Traders og Vivan Li (efterforsket af Kolkata), samt Zara FX (efterforsket af Kochi).
Cyberbedragerier og Tab
ED’s sager er baseret på FIR’er registreret af politiet i forskellige indiske byer. Efterforskningen fandt, at cyberbedragerier involverede firmaer som Birfa IT, der fungerede som mæglere og konverterede store beløb til og fra kryptovaluta for at hjælpe kunder med at sende midler til Kina under påskud af underfakturering af importer.
I Birfa-sagen blev remitteringer på i alt $540 millioner sendt til Hong Kong og canadiske enheder kontrolleret af svindlere, under påskud af at leje servere og escrow-tjenester ved hjælp af falske fakturaer.
Økonomiske Tab i 2024
En ED-rapport anslog, at indere har mistet mere end $2,56 milliarder i cirka 3,64 millioner finansielle svindelsager rapporteret i 2024. Dette markerer en stigning på 206% i tab fra $840 millioner i 2023 og en over 50% stigning i rapporterede sager fra 2,44 millioner det år.
Bagmænd og Metoder
Efterforskninger af lignende cyberinvesteringssvindel fandt, at bagmænd, der opererede fra Laos, Hong Kong og Thailand, hyrede agenter i Indien til at oprette skuffeselskaber ved hjælp af forfalskede dokumenter. Disse operationer udstedte falske IPO-allokeringer og aktiemarkedsinvesteringer, mens de udførte falske digitale anholdelser for at intimidere ofre.
Kriminelle indtægter blev kanaliseret gennem skuffeselskaber, konverteret til kryptovalutaer og sendt udenlands som betaling for falske importerede tjenester. Mens internationale betalingsgateways faciliterede mange af disse ulovlige transaktioner, blev en del af midlerne også hvidvasket gennem hawala-kanaler. Nogle indtægter blev bragt tilbage til Indien, forklædt som legitime investeringer på aktiemarkedet.
