Retssag mod Qian Zhimin
Ifølge en rapport fra Caixin vil Qian Zhimin, den centrale figur bag en hvidvaskningssag involverende 60.000 Bitcoin, i dag stå for retten ved Southwark Crown Court i London. Denne sag repræsenterer et skelsættende eksempel på sino-britisk retligt samarbejde, grænseoverskridende aktiverhverv og bortskaffelse af kryptovalutaaktiver.
Grænseoverskridende samarbejde
Kinesiske efterforskere vil optræde i retten i London, mens flere kinesiske ofre afgiver fjernvidneudsagn fra en ret i Tianjin, Kina. Retssagen forventes at vare i 12 uger og afsluttes inden jul.
Hvidvaskning af penge og kryptovaluta
Sagen involverer spørgsmål om grænseoverskridende hvidvaskning af penge og genvinding af kryptovalutaaktiver, og den betragtes som en milepæl i reguleringen og styringen af grænseoverskridende finanskriminalitet i den digitale valutaæra.
Anklager mod Qian Zhimin
Qian Zhimin er anklaget for ulovligt at have rejst cirka 43 milliarder yuan gennem et Ponzi-lignende “investeringsfinansierings” produkt drevet af Tianjin Tian Rui Electronic Technology Co., Ltd. fra 2014 til 2017, hvilket har påvirket 130.000 ofre.
Denne sag er ikke kun en af de mest betydningsfulde begivenheder i Kinas historie om ulovlig fundraising, men også den største hvidvaskningssag med kryptovaluta i britisk rets historie.
