Sanktioner mod Iranske Statsborgere og Virksomheder
Det amerikanske finansministerium har pålagt sanktioner mod to iranske statsborgere og en række virksomheder baseret i Hongkong og De Forenede Arabiske Emirater. De beskyldes for at kanalisere penge fra ulovlige oliesalg til Irans Islamiske Revolutionsgarde-Quds Force (IRGC-QF) samt Forsvarsministeriet og Logistik for De Bevæbnede Styrker (MODAFL).
Baggrund for Sanktionerne
Foranstaltningerne, der blev annonceret tirsdag af finansministeriets kontor for udenlandske aktiver (OFAC), udvider Washingtons kampagne mod Irans såkaldte skyggebank-system, som embedsmænd hævder vasker milliarder af dollars gennem frontvirksomheder og kryptovaluta-børser.
Aktionen navngav iranerne Alireza Derakhshan og Arash Estaki Alivand som centrale figurer i bevægelsen af over 100 millioner dollars i kryptovaluta knyttet til iranske oliesalg siden 2023. OFAC oplyste, at de brugte frontvirksomheder i Hongkong og UAE til at skjule pengestrømmene.
Finansielle Forbindelser og Tidligere Sanktioner
Netværket var også knyttet til finansielle operatører tilknyttet Hezbollah og Syriens Al-Qatirji Company, som tidligere er blevet sanktioneret for at støtte IRGC-QF. Dutzinde af skuffeselskaber, herunder Alpa Trading i Dubai og Alpa Hong Kong Limited, blev også sortlistet.
“Iranske enheder er afhængige af skyggebanknetværk for at undgå sanktioner og flytte millioner gennem det internationale finansielle system,” sagde John K. Hurley, undersekretær for terrorisme og finansiel efterretning.
Strategisk Skift i Sanktioner
Finansministeriets tiltag følger en runde af sanktioner den 2. september, der ramte iransk-relaterede olietankere og et israelsk regeringsinitiativ til at sortliste 187 kryptovaluta-wallets knyttet til IRGC. Washington har for nylig intensiveret sin kampagne for finansielt pres på Iran, som er blevet intensiveret gennem sommeren med successive sanktioner rettet mod at afskære Teherans adgang til hård valuta.
Ved at målrette skyggebankfolk, krypto-mæglere og udenlandske skuffeselskaber søger USA at nedbryde den finansielle struktur, der gør det muligt for IRGC og MODAFL at finansiere våbenudvikling og regionale proxygrupper på trods af eksisterende restriktioner.
Angela Ang, APAC-chef for politik og strategiske partnerskaber hos TRM Labs, fortalte Decrypt, at den eksplicitte målretning af blockchain-aktivitet afspejler et større strategisk skift.
“Irans indkøbsnetværk er ikke længere kun afhængige af frontvirksomheder og bankoverførsler,” sagde hun og bemærkede, at kryptovaluta er blevet “en parallel kanal til hurtigt og diskret at flytte værdi over grænser, især når banker flagger eller afviser mistænkelige overførsler.”
Sanktionering af wallet-adresser samt skibsfart af aktiver og virksomheders front sender et budskab om, at “digitale skinner er et voksende fokus for sanktioner,” tilføjede hun.
Ang understregede, at aktionen viser, hvor dybt digitale aktiver er blevet indlejret i Irans sanktionsevasion. “Ved at udpege wallet-adresser sammen med skibe, enkeltpersoner og frontvirksomheder gør OFAC det klart, at kryptovaluta ikke længere er et perifert værktøj, men en kerneafregningsbane for indkøbs- og finansnetværk,” sagde hun.
Hun bemærkede, at finansministeriet havde beskrevet “kendte mønstre” i Irans brug af kryptobetalingskanaler, herunder “fiat konverteret til stablecoins som USDT eller TRX, værdi flyttet gennem lag af mellemleds-wallets for at fragmentere sporet, og midler, der i sidste ende blev off-ramped gennem børser med svag overholdelse.”
Historik om Sanktioner
IRGC-QF blev først udpeget af USA i 2007 for at støtte terrorgrupper, mens dets moderselskab, IRGC, blev sortlistet i 2017. MODAFL, som overvåger våbenudvikling, blev sanktioneret i 2019.
