Domstolsafgørelse mod præst og kone for kryptovaluta-svindel
En domstol i Colorado har afsagt dom mod en præst fra Denver og hans kone, efter at de blev fundet skyldige i at svindle hundredevis af investorer ved at sælge kryptovaluta-tokens, der var oprettet til deres kirke. Afgørelsen, der blev truffet i fredags i Denver District Court, fastslog, at Eli og Kaitlyn Regalado overtrådte statens værdipapirlove og skal tilbagebetale 3,39 millioner dollar, ifølge en erklæring fra Colorado Division of Securities, der blev offentliggjort tirsdag.
Baggrund for retssagen
Denne afgørelse følger en retssag fra maj, hvor statens anklagere oplyste, at de havde rejst midler fra mindst 509 investorer i INDXcoin og 87 investorer i Sumcoin. Decrypt kontaktede statens værdipapirregulator for kommentar, men modtog ikke straks et svar. Der blev også gjort forsøg på at kontakte Regalados og deres kirke.
Markedsføring og påstande
Ifølge dommen, som Decrypt har set, hævdede Regalados’ markedsføring og skabelseshistorie for INDXcoin, at “Gud” havde fortalt dem at skabe, sælge og promovere tokenet. Afgørelsen fortsatte med at beskrive, hvordan Regalados samlede et “Profetisk Team”, der mødtes via telefonkonferencer så ofte som fem gange om ugen for at modtage opdateringer om INDXcoin og dens kryptobørs, Kingdom Wealth. Nøglebeslutninger blev truffet baseret på rådgivning fra det Profetiske Team, som angiveligt handlede ud fra, hvad de mente, Gud havde sagt, hvilket forstærkede den religiøse indramning, de brugte til at promovere tokenet, ifølge vidnesbyrd nævnt i sagen.
Juridisk granskning og konsekvenser
Men løfterne om åndelig vejledning beskyttede ikke parret mod juridisk granskning. INDXcoin kvalificerede sig som et værdipapir under Colorado Securities Act, ifølge rettens fund, hvor dommer Kutcher fastslog, at parret misrepræsenterede dets værdi, fortalte købere, at det var sikrere end andre kryptovalutaer, og forsikrede dem om, at de ville profitere, selvom tokenet ikke kunne sælges på etablerede børser.
“INDXcoin var værdiløs, fordi ingen ville købe den,” stod der i ordren.
Beviser viste også, at Regalados indbetalte investorernes midler på en bankkonto, de kontrollerede, og brugte mindst 1,3 millioner dollar til personlige udgifter. Optegnelser detaljerede udgifter til luksushåndtasker, smykker, ferier, biler, renovering af hjem og betalinger til deres kirke, Victorious Grace. “Der var ingen parametre for, hvor meget han eller fru Regalado ville bruge af investorernes penge,” bemærkede retten.
Straffesag og fremtidige konsekvenser
I en separat straffesag fra juli anklagede en storjury i Denver Regalados for 40 forbrydelser, herunder racketeering, værdipapirsvindel og tyveri; begge stillede 100.000 dollar i kaution og venter nu på tilståelse. I modsætning til den civile håndhævelsesafgørelse, der beordrede restitution og et 20-årigt forbud mod værdipapirer, kan den strafferetlige sag medføre fængselsstraf, hvis de bliver dømt.
