Fængselsdom for Hvidvaskning af Millioner
En mand fra Californien blev i dag idømt 51 måneders fængsel i et føderalt fængsel for sin rolle i at hvidvaske mere end $36,9 millioner fra ofre i en international digital aktiv investeringssvindel, der blev udført fra svindelcentre i Cambodja. Retten beordrede ham også til at betale $26.867.242,44 i erstatning til ofrene.
“Den tiltalte var en del af en gruppe medskyldige, der udnyttede amerikanske investorer ved at love dem høje afkast på påståede digitale aktiv investeringer, mens de i virkeligheden stjal næsten $37 millioner fra amerikanske ofre ved hjælp af cambodjanske svindelcentre,” sagde fungerende assisterende justitsminister Matthew R. Galeotti fra Justitsministeriets Kriminalafdeling.
“Udenlandske svindelcentre, der påstår at tilbyde investeringer i digitale aktiver, er desværre blevet udbredte. Kriminalafdelingen er forpligtet til at bringe dem, der stjæler fra amerikanske investorer, for retten, uanset hvor svindlerne måtte befinde sig,” tilføjede han.
“Denne tiltalte vil tilbringe år i føderalt fængsel for at deltage i en sammensværgelse, hvor ofre har mistet titusinder af millioner af dollars, der begyndte med det enkle skridt at svare på uopfordrede beskeder på deres telefoner,” sagde fungerende amerikansk anklager Bill Essayli for Central District of California.
Shengsheng He, 39, fra La Puente, Californien, en tidligere medejer af det Bahamas-baserede Axis Digital Limited, tilstod i Central District of California at have deltaget i en sammensværgelse om at drive en ulicenseret pengeoverførselsvirksomhed den 10. april. Ifølge retsdokumenter var He en del af et internationalt kriminelt netværk, der fik amerikanske ofre til at overføre midler til konti kontrolleret af medskyldige, som derefter hvidvaskede ofrenes penge gennem amerikanske skuffeselskaber, internationale bankkonti og digitale aktivpunge.
Som en del af sammensværgelsen ville medskyldige, der boede i udlandet, kontakte amerikanske ofre direkte gennem uopfordrede sociale medieinteraktioner, telefonopkald, tekstbeskeder og online datingtjenester for at opnå ofrenes tillid. Medskyldige promoverede derefter svindel med digitale aktiv investeringer til ofrene.
Svindlerne ville fortælle ofrene, at deres investeringer steg i værdi, mens de i virkeligheden havde stjålet de midler, ofrene sendte til svindlerne. Mere end $36,9 millioner i ofremidler blev overført fra amerikanske bankkonti kontrolleret af medskyldige til en enkelt konto i Deltec Bank i Bahamas, åbnet i navnet Axis Digital Limited.
He og andre medskyldige instruerede Deltec Bank om at konvertere ofremidler til stablecoin Tether (USDT) og overføre de konverterede midler til en digital aktiv pung kontrolleret af personer i Cambodja. Derfra overførte medskyldige i Cambodja USDT til lederne af svindelcentre i hele regionen, herunder i Sihanoukville, Cambodja.
Efterforskning og Retssager
Otte medskyldige har indtil videre tilstået, herunder Daren Li, en statsborger fra Kina og St. Kitts og Nevis, der har været i amerikansk varetægt siden april 2024, og Lu Zhang, en kinesisk statsborger, der ulovligt opholder sig i USA, som styrede et netværk af amerikansk-baserede hvidvaskere. Li og Zhang tilstod hver især sammensværgelse om at begå hvidvaskning af penge den 12. november 2024 og den 13. maj 2024, henholdsvis.
Han var medstifter af Axis Digital sammen med tiltalte Jose Somarriba. Den kinesiske statsborger Jingliang Su sluttede sig til Axis Digital som direktør og deltog i konverteringerne af digitale aktiver og overførslerne af ofremidler. Somarriba og Su tilstod hver især sammensværgelse om at drive en ulicenseret pengeoverførselsvirksomhed den 14. april og den 9. juni, henholdsvis.
USSS’s Global Investigative Operations Center efterforsker sagen. Homeland Security Investigations’ El Camino Real Financial Crimes Task Force, Customs and Border Protection’s National Targeting Center, U.S. Department of State’s Diplomatic Security Service, Dominican National Police og U.S. Marshals Service har ydet værdifuld assistance.
Assisterende amerikanske anklagere Maxwell Coll og Alexander Gorin fra Terrorism and Export Crimes Section, Nisha Chandran fra Major Frauds Section, og retssagadvokat Stefanie Schwartz fra Kriminalafdelingens Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS) og Tamara Livshiz fra Kriminalafdelingens Fraud Section har retsforfulgt denne sag.
CCIPS efterforsker og retsforfølger cyberkriminalitet i samarbejde med indenlandske og internationale retshåndhævende myndigheder, ofte med assistance fra den private sektor. Siden 2020 har CCIPS sikret domfældelse af over 180 cyberkriminelle og retskendelser for tilbagebetaling af over $350 millioner i ofremidler.
Hvis du eller nogen, du kender, er offer for en digital aktiv investeringssvindel, rapportér det til IC3.gov.
